深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设        公告编号：2022-104

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2022年12月7日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2022年12月12日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》

　　根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年股权激励5名激励对象2021年度考核结果为“C”，其第三个解锁期限制性股票可解锁比例为90%；4名激励对象因离职而丧失解锁资格。按照《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，上述9人有部分比例的限制性股票在2021年无法解锁。

　　本次对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》等相关的规定，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于回购注销2019年部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　同意为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司2023年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司为控股子公司2023年度担保额度预计的议案》

　　公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意2023年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于公司为控股子公司2023年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》

　　为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司2022年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任担保，担保期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司为公司2023年度担保额度预计的议案》

　　上述担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意通过该议案。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于全资子公司为公司2023年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司2023年度担保额度预计的议案》

　　公司控股子公司为其他控股子公司的银行等金融机构授信额度提供担保，符合公司经营发展的实际需求，全资子公司为公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意2023年度控股子公司为其他控股子公司提供担保额度总计不超过人民币2亿元。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于控股子公司2023年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

　　公司本次对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》

　　本次事项有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，议案审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

　　同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报表和内部控制审计机构。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于聘任2022年度审计机构的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

　　本次关联交易是公司经营的合理安排，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为。鉴于本次交易已实施完毕，交易遵循了公平、公正的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于补充审议关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更非职工代表监事的议案》

　　钟莉婷女士未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。同意补选钟莉婷女士为公司第四届监事会非职工监事。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于变更非职工代表监事的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　十二、备查文件

　　1、第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设        公告编号：2022-108

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信

　　提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司2023年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任担保，担保期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。上述担保构成关联交易。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　庄重为公司的董事长；庄小红为中装建设的股东，持有中装建设176,057,928股股份，持股比例为24.67%；庄展诺为中装建设的股东、董事、总裁，持有中装建设73,009,350股股份，持股比例为10.23%。庄重与庄小红是夫妻关系，庄展诺是庄重与庄小红的长子，祝琳与庄展诺是夫妻关系。庄重、庄小红、庄展诺是中装建设的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，庄重、庄小红、庄展诺、祝琳属于公司关联自然人。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司及控股子公司2023年度计划在银行等金融机构申请合计总额不超过人民币100亿元的综合授信额度，上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。

　　公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任担保，担保期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供连带责任担保，是为了支持公司及控股子公司的发展，本担保不支付担保费用，不会对公司的经营业绩产生影响，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　我们对公司关联方为公司的银行授信额度提供担保的事项进行了事前认真审议，我们认为，公司关联方为公司的银行授信额度提供担保，该关联交易有利于公司的战略发展，解决公司向银行申请授信额度的担保问题，公司不用支付任何担保费用，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将上述议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

　　2、独立意见

　　公司关联方为公司的银行授信额度提供担保，该关联交易有利于公司的战略发展，解决公司向银行申请授信额度的担保问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易预计，并同意提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，东兴证券认为：

　　公司关联方为公司及控股子公司提供担保暨关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，该事项尚需股东大会审议通过后方可实施。公司履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

　　综上，保荐机构对公司上述关联担保事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　5、保荐机构《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月13日

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设        公告编号：2022-103

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年12月7日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2022年12月12日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》

　　根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年股权激励5名激励对象2021年度考核结果为“C”，其第三个解锁期限制性股票可解锁比例为90%；4名激励对象因离职而丧失解锁资格。按照《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，上述9人有部分比例的限制性股票在2021年无法解锁。公司拟以自有资金回购注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计53,600股。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本次回购价格不得高于授予价格加上银行同期存款利息之和。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于回购注销2019年部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司关于回购注销2019年部分限制性股票的法律意见书》，详见巨潮资讯网。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司2023年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司为控股子公司2023年度担保额度预计的议案》

　　公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意2023年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，并同意提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于公司为控股子公司2023年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》

　　为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司2023年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任担保，担保期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。上述担保构成关联交易。

　　董事庄重先生和庄展诺先生为关联董事，回避表决。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于公司为控股子公司2023年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见与独立意见，详见巨潮资讯网。

　　保荐机构出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的核查意见》，详见巨潮资讯网。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司为公司2023年度担保额度预计的议案》

　　担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意2023年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币100亿元，并同意提请公司股东大会审批。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于全资子公司为公司2023年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司2023年度担保额度预计的议案》

　　公司控股子公司之间相互担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意2023年度公司控股子公司之间相互担保额度总计不超过人民币2亿元，并同意提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于控股子公司2023年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

　　公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　保荐机构出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，详见巨潮资讯网。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》

　　鉴于公司部分募投项目已结项，同意对其进行变更，并将募投项目专户资金6,907.39万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　保荐机构出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金变更为永久补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网。

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

　　同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报表和内部控制审计机构。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于聘任2022年度审计机构的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见与独立意见，详见巨潮资讯网。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

　　截至目前，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即5.34元/股）的情形，已满足《公司可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

　　上述关联交易符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正的原则，定价公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　董事庄重先生和庄展诺先生为关联董事，回避表决。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于补充审议关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见与独立意见，详见巨潮资讯网。

　　保荐机构出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司补充审议关联交易的核查意见》，详见巨潮资讯网。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年12月29日召开2022年第四次临时股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

　　《关于召开2022年第四次临时股东大会的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2022年第一次债券持有人会议的议案》

　　公司拟于2022年12月29日召开2022年第一次债券持有人会议，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场方式召开。

　　《关于召开2022年第一次债券持有人会议的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　十四、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　4、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市中装建设集团股份有限公司关于回购注销2019年部分限制性股票的法律意见书》；

　　5、保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的核查意见》《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金变更为永久补充流动资金的核查意见》《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司补充审议关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月13日