浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于与贵溪市国有控股集团有限公司 共同投资设立合资公司的公告

　　证券代码：603300      证券简称：华铁应急      公告编号：临2022-130

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：江西国控华铁工程设备租赁有限公司（最终以工商部门核准登记为准，以下简称“国控华铁”或“合资公司”）

　　● 投资金额：拟成立合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）认缴出资1,396.5万元，占46.55%的股权；贵溪市国有控股集团有限公司（以下简称“贵溪国控”）或其全资子公司认缴出资1,456.5万元，占48.55%的股权；露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”）认缴出资147万元，占4.90%的股权。合资公司成立后贵溪国控负责积极筹措资金，公司负责日常经营管理，计划未来管理资产规模不低于15亿元。

　　● 相关风险提示：合资公司在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　1、基本情况

　　公司与贵溪国控、露笑科技于2022年12月14日签订《股东协议》，拟共同出资设立合资公司开展建筑工程机械与设备租赁等业务。合资公司注册资本为3,000万元，其中公司认缴出资1,396.5万元，占46.55%的股权，贵溪国控或其全资子公司认缴出资1,456.5万元，占48.55%的股权，露笑科技认缴出资147万元，占4.90%的股权。

　　2、投资目的

　　为深化全国网点布局，进一步落地轻资产战略，公司与贵溪国控、露笑科技拟共同投资设立合资公司国控华铁。公司将凭借丰富的行业经验、完善的服务网络及专业的人才队伍，结合贵溪国控在资金、政策、资源渠道等方面的优势，实现互惠互赢、共同发展。合资公司成立后贵溪国控负责积极筹措资金，为业务开拓及网点铺设提供支持，公司负责日常运营，向网点输出管理模式，引进行业优秀人才。该模式有效降低了公司发展中对资本投入的依赖，符合公司的长远发展与整体战略。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年12月14日，公司第四届董事会第三十五次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于与贵溪市国有控股集团有限公司共同投资设立合资公司的议案》。本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）贵溪市国有控股集团有限公司

　　1、基本信息：

　　统一社会信用代码：91360681739172273A

　　成立时间：1993年5月19日

　　法定代表人：江卫锋

　　注册资本：100,000万元

　　注册地址：江西省贵溪市冶金大道9号

　　主营业务：国有资产经营、国有资本营运；城市和农村基础设施建设与投融资；政府投资建设项目的代建与施工；非政府投资项目的投资、建设与管理；土地开发、经营；水利工程建设与投融资；房屋租赁；建筑材料、工程机械的采购与销售；城市建设项目中介服务、信息服务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　实际控制人：贵溪市国有资产管理局，持有贵溪国控100%股权。

　　主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产为358.41亿元，总负债为152.23亿元，净资产为176.32亿元，2021年度实现营业收入175.08亿元，净利润5.78亿元。

　　2、贵溪国控与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　3、交易对方是否为失信被执行人：否

　　（二）露笑科技股份有限公司

　　1、基本信息：

　　统一社会信用代码：9133000014621022X1

　　成立时间：1989年5月24日

　　法定代表人：鲁永

　　注册资本：192,300.5903万元

　　注册地址：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号

　　主营业务：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售，电子产品、软件产品的研发、销售及售后服务，新能源汽车技术研发，蓄电设备研发，汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　实际控制人：露笑集团有限公司，持有露笑科技14.15%股权。

　　主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产为89.34亿元，总负债为51.70亿元，净资产为37.64亿元，2021年度实现营业收入35.53亿元，净利润0.65亿元。

　　2、露笑科技与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　3、交易对方是否为失信被执行人：否

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：江西国控华铁工程设备租赁有限公司

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：江西省鹰潭市贵溪市

　　经营范围：建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），工程管理服务，装卸搬运，建筑工程用机械销售，工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；建设工程施工，建筑劳务分包（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）等业务。

　　股东及出资情况：

　　以上信息最终均以工商行政管理部门核准登记为准。

　　合资公司的董事会及管理层的人员安排：合资公司拟设立董事会，董事会成员3名，贵溪国控提名2名，公司提名1名，由合资公司股东会根据各方提名选举产生；董事会设董事长一人，由贵溪国控提名的董事中指定；不设监事会，设监事1名，由公司提名；设总经理1名，由公司提名；设财务负责人1名，由贵溪国控提名。

　　四、协议的主要内容

　　甲方：贵溪市国有控股集团有限公司

　　乙方：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　丙方：露笑科技股份有限公司

　　（一）出资安排

　　1、合资公司注册资本为人民币：叁仟万元整。其中甲方或其全资子公司以货币方式出资1456.5万元，占注册资本的48.55%；乙方以货币方式出资1396.5万元，占注册资本的46.55%；丙方以货币方式出资147万元，占注册资本的4.90%。

　　2、全体股东一致同意按本协议及合资公司章程约定，按时履行足额出资义务，此后双方根据实际需要并经全体股东同意后按照各自持股比例投入注册资本。

　　（二）合作内容

　　1、乙方负责日常整体运营，确保合资公司顺利、正常运作。

　　2、甲方负责合资公司的日常监督，合法利用甲方资源和有利条件协助公司拓展业务。甲方按照国有资产监管管理相关法律法规的要求，在乙方的配合下，发挥优势积极筹措资金，保障三年内合资公司管理资产规模不低于15亿元，其中由甲方负责筹措的资金成本不高于年化5%，其他以合资公司为主体向市场融资的，相关合作单位由甲乙双方商议，融资成本以市场利率为准，如有需要，甲方要为上述融资提供信用担保。

　　3、丙方作为产业链协同方，在公司提出需求的情况下，同等条件下，公司应优先采购丙方的产品。

　　4、鉴于乙方负责合资公司整体运营，为保障各方利益，达成以下约定：

　　2023-2025年，乙方作为运营方承诺：合资公司当年净利润=∑当年新到单台设备购入金额×2%×该设备到库后的当年剩余天数/365+以前年度设备购入总额×2%（即合资公司管理资产规模不低于15亿元后，次年实现净利润不低于3000万元）。

　　5、2026年起，根据合资公司与乙方高空作业平台运营主体浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司租赁业务端对应毛利率计算毛利差额，合资公司与乙方应采取提供管理服务费用的方式相互补足毛利差额。

　　（三）财务与利润分配

　　1、合资公司应当按照国有资产管理相关法律、法规和其公司章程规定，规范财务和会计制度，所有资金收支均需经合资公司账户，并由合资公司财务人员处理，股东不得擅自挪用合资公司资金。

　　2、利润由全部股东按照实缴出资比例分享。

　　3、合资公司税后利润，在弥补合资公司以前年度亏损，并按照《公司法》规定提取法定公积金后，方可进行利润分配。利润分配比例一般不高于本年度净利润的80%，如有变化由双方协商一致决定。利润分配的具体方案由合资公司董事会制定报股东会批准。

　　4、如合资公司当年拟不分红，应由双方股东协商一致决定。

　　（四）违约责任

　　1、股东若违反或不履行本协议及合资公司章程约定的义务，须向守约方承担违约责任，并赔偿合资公司与守约方的一切经济损失。

　　2、乙方运营期间，合资公司未能完成“（二）合作内容 第4条”约定的承诺额，乙方应提供业务资源补足相应差额。

　　3、若因甲方原因导致乙方委派的总经理无法履职或其他不再拥有合资公司的经营权的情形，乙方有权要求甲方三个月内完成收购乙方所持有的合资公司全部股份。甲方收购乙方股权的收购价按照不低于上年度经审计后合资公司净资产价值×甲方持股比例。

　　（五）争议解决

　　如因本协议及本项目发生争议，双方协商不成的，任一股东有权向合资公司注册地所在法院提起诉讼。

　　（六）协议生效

　　本协议经协议各方盖章并通过内部审议程序后生效。

　　五、对外投资对公司的影响

　　公司本次拟出资人民币1396.5万元参与设立合资公司，占其注册资本的46.55%，成立后合资公司将成为公司的参股公司，不会对公司财务及经营状况产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　通过此次合作可以充分发挥各方在人才、渠道、资金、管理、产业链等方面的优势，进一步完善网点布局，提升业务规模和市场影响力，共同探索基于IOT、区块链等创新技术的设备租赁产业新模式。合资公司设立后，有利于增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，促进公司的可持续发展，符合公司战略规划和经营发展需要。

　　六、对外投资的风险分析

　　本次与贵溪国控、露笑科技共同投资设立合资公司，在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。公司将在对风险因素充分认识的基础上，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2022年12月15日

　　证券代码：603300        证券简称：华铁应急       公告编号：临2022-123

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　第四届监事会第三十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议于2022年12月14日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2022年12月13日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

　　经审核，监事会认为：7名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，应对上述相关人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。同时，公司实施2021年年度权益分派，根据《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销限制性股票数量调整为37,100股，占本次回购注销前公司总股本的0.003%，回购价格调整为4.55元/股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。同意对上述共计37,100股限制性股票予以回购注销。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：临2022-124）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-125）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临2022-127）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于与贵溪市国有控股集团有限公司共同投资设立合资公司的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于与贵溪市国有控股集团有限公司共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：临2022-130）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

　　2022年12月15日

　　证券代码：603300      证券简称：华铁应急      公告编号：临2022-125

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年12月14日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为 2022年度财务报表及内部控制审计机构。具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,357.62万元；与公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户0家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：陈颖，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

　　拟签字注册会计师：徐天仕，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业，2018年开始为公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：李宜，1993年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告5份，签署上市公司审计报告3份。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用120万元，其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计30万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上期相同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的能力与经验，并且较好的完成了公司 2021年度审计工作，继续聘请其担任公司 2022年度审计机构有利于公司审计工作的延续性。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见：经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，且该所在为公司提供 2021年度审计服务过程中，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司年度审计工作。同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，在为公司提供2021年度审计服务过程中，较好的完成了公司年度审计工作。本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022年度财务报表及内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第三十五次会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2022年12月15日