浙江昂利康制药股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002940         证券简称：昂利康           公告编号：2022-115

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

　　2、本次股东大会无否决或修改议案情况；

　　3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2022年12月15日下午14：30

　　网络投票时间：2022年12月15日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月15日上午9：15 至 9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年12月15日上午9：15至2022年12月15日下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室

　　3、会议召集人：浙江昂利康制药股份有限公司董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：董事长方南平先生

　　会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　公司股权登记日股份总数为139,122,887股，公司有表决权股份总数为139,122,887股，出席本次会议的股东及股东代表13名，代表有表决权的股份数为63,213,128股，占公司有表决权股份总数的45.4369%。其中：

　　1、现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数为62,971,813股，占公司有表决权股份总数的45.2634%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共7名，代表有表决权的股份数为241,315股，占公司有表决权股份总数的0.1735%。

　　3、参加投票的中小投资者情况

　　本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共9名，代表有表决权的股份数为785,190股，占公司有表决权股份总数的0.5644%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金用于支付收购湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股份的现金对价的议案》

　　表决结果：同意63,211,413股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9973%%；反对1,715股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0027%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意783,475股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.7816%；反对1,715股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.2184%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：昂利康本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《浙江昂利康制药股份有限公司股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《2022年第五次临时股东大会决议》

　　2、《浙江天册律师事务所关于浙江昂利康制药股份有限公司2022年第五次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　浙江昂利康制药股份有限公司

　　2022年12月16日

　　证券代码：002940         证券简称：昂利康          公告编号：2022-116

　　浙江昂利康制药股份有限公司

　　关于变更注册资本暨完成工商变更登记的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日、2022年9月23日、2022年11月28日召开的第三届董事会第二十一次会议、2022年第三次临时股东大会、第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，基于公司2022年半年度资本公积金转增股本方案的实施，公司注册资本由95,946,819元增加至139,122,887元，总股本由95,946,819股增加至139,122,887股。根据以上实施情况，变更公司注册资本。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　　近日，公司完成了相关事项的工商变更登记及备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：

　　1、名称：浙江昂利康制药股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330600146342118G

　　3、类型：其他股份有限公司（上市）

　　4、住所：浙江省嵊州市嵊州大道北1000号

　　5、法定代表人：方南平

　　6、注册资本：壹亿叁仟玖佰壹拾贰万贰仟捌佰捌拾柒元

　　7、成立日期：2001年12月30日

　　8、营业期限：2001年12月30日至长期

　　9、经营范围： 许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　特此公告。

　　浙江昂利康制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月16日