广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601996    证券简称：丰林集团    公告编号：2022-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和资料于2022年12月14日以飞书方式送达全体董事。

　　（三）经全体董事会一致同意，本次会议于2022年12月15日以通讯传签方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议通过《关于改选公司董事长的议案》；

　　同意改选刘一川先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于改选公司董事长及调整公司董事会战略委员会成员的公告》（公告编号：2022-064）。

　　2、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》；

　　根据公司《董事会战略委员会工作细则》，董事会战略委员会主任委员由董事长担任。因董事长改选，同意对董事会战略委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

　　刘一川（主任委员）、SAMUEL NIAN LIU、王高峰、黄陈

　　以上委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于改选公司董事长及调整公司董事会战略委员会成员的公告》（公告编号：2022-064）。

　　3、审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度细则的议案》;

　　根据公司经营发展需要，公司董事会拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修改。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度细则的公告》（公告编号：2022-065）。

　　4、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会拟于2023年1月4日（星期三）下午14:30在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开2023年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　证券代码：601996   证券简称：丰林集团   公告编号：2022-064

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于改选公司董事长及调整公司

　　董事会战略委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于改选公司董事长的议案》《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》。具体情况公告如下：

　　一、 改选公司董事长

　　改选刘一川先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。SAMUEAL NIAN LIU卸任董事长后，将继续担任公司第六届董事会董事，第六届董事会战略委员会委员及第六届董事会提名与薪酬委员会委员。

　　刘一川先生创立丰林集团二十余年，奠定了“诚信、责任、务实、创新、宽容”的丰林文化，以其远见卓识、高度的社会责任感、敏锐的事物洞察力与极强的创业恒心，带领公司从一个区域性木材粗加工企业，成长为中国领先的创新推动的人造板先进制造业龙头。时至中国人造板业遭遇新的生存危机，刘一川先生将再次引领丰林集团渡过前所未有的巨大挑战。选举刘一川先生担任公司董事长，对于树立人造板行业信心，引领公司健康发展具有重要的现实价值与深远积极的战略意义。

　　SAMUEL NIAN LIU先生在担任公司董事长期间，传承创始人刘一川先生的企业家精神，勤勉尽责，为公司建立高效决策机制、创新突破做出了积极贡献。公司及董事会对SAMUEL NIAN LIU先生任职公司董事长期间为公司所做的工作及贡献表示衷心感谢！

　　二、 调整公司董事会战略委员会成员

　　根据公司《董事会战略委员会工作细则》，董事会战略委员会主任委员由董事长担任。因董事长改选，对董事会战略委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

　　刘一川（主任委员）、SAMUEL NIAN LIU、王高峰、黄陈

　　以上委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月16日

　　附件：刘一川先生简历

　　刘一川， 1945年1月生，本科学历，香港企业家。曾任中国技术进出口总公司华中分公司副总经理，亚美工业有限公司（美国）总裁，中国人民政治协商会议广西壮族自治区香港籍政协委员，广西光彩事业促进会副会长，广西南宁工商业联合会副会长。现任丰林集团名誉董事长、董事，丰林国际董事长，中国林业产业联合会副会长，广西协力扶助基金会荣誉副理事长，香港广西贫困教育基金会理事。

　　刘一川先生是SAMUEL NIAN LIU先生的父亲。

　　证券代码：601996   证券简称：丰林集团   公告编号：2022-065

　　广西丰林木业集团股份有限公司关于

　　修改《公司章程》及相关制度细则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度细则的议案》。根据公司经营发展需要，公司董事会拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修改。

　　一、本次修改相关制度明细

　　上述制度尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。上述制度全文详见本公司12月16日于上海证券交易所网站披露的相关文件。

　　二、《公司章程》具体修改情况

　　修改后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、《股东大会议事规则》具体修改情况

　　四、《董事会议事规则》具体修改情况

　　五、授权事项

　　《公司章程》条款的修改以市场监督管理部门的核准结果为准。董事会提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理《公司章程》修改备案等所有相关手续，并授权董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　证券代码：601996    证券简称：丰林集团    公告编号：2022-066

　　广西丰林木业集团股份有限公司关于

　　召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月4日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月4日  14点30 分

　　召开地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月4日

　　至2023年1月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已由公司2022年12月15日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过。相关决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2023年1月3日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

　　2、登记地点：公司证券部。

　　3、登记时间：2023年1月3日—2023年1月3日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

　　4、联系电话：0771—6114839 传真：0771—4010400 邮编：530221

　　5、联系人：汪灏

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议预计会期半天。

　　2、拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理。

　　3、本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　丰林集团第六届董事会第五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西丰林木业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月4日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。