证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2022临061号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2022年12月15日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:
1、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬考核结果的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
根据《公司高级管理人员2021年度薪酬考核方案》以及公司2021年初制定的全年度经营业绩责任书,按照所列各项指标的完成情况进行逐项评分,测算出公司高级管理人员的年度考核结果。该结果根据公司实际经营情况制定,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司的长远发展。公司董事会同意公司高级管理人员2021年度薪酬考核结果。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二二二年十二月十六日
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