陈克明食品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2022-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日接到控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明集团”）的通知，获悉克明集团将其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、 股东股份解除质押的基本情况

　　二、股东股份累计质押基本情况

　　截至本公告披露日，克明集团所持质押股份情况如下：

　　本次解除质押后，克明集团所持本公司股份累计质押数由3,000万股降低到2,500万股，质押率降低至27.15%。

　　截至本公告披露日，克明集团所质押的股份不存在平仓风险，股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2022-088

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于子公司为母公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、银行授信额度已审议情况概述

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于授权办理融资相关事宜的议案》（以下简称“《议案》”），同意公司及其子公司（含控股子公司）向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币24亿元（在此额度内可滚动使用）。以上融资事宜有效期自股东大会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东大会召开之日止。

　　二、 担保情况概述

　　为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向商业银行申请不超过2.5亿元的授信额度，本次授信额度在公司2021年度股东大会授权办理融资议案额度范围内，全资子公司遂平克明面粉有限公司（以下简称“遂平面粉”）为公司本次申请的授信额度提供连带责任保证担保，具体保证期间及担保额度等以实际签订的担保合同为准。遂平面粉已经履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　三、 担保人基本情况

　　1、 公司名称：遂平克明面粉有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、成立时间：2017年7月12日

　　4、注册资本：30,000.00万元人民币

　　5、注册住所：河南省驻马店市遂平县产业集聚区纬一路与经四路交叉口向东400米

　　6、法定代表人：陈宏

　　7、经营范围：一般项目：农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；食用农产品初加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食加工食品生产；农作物种子经营；食品出口；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、最近一年一期财务数据：

　　单位：万元

　　四、被担保人基本情况

　　1、公司名称：陈克明食品股份有限公司

　　2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　3、注册住所：南县兴盛大道工业园1号

　　4、法定代表人：陈宏

　　5、注册资本：33799.8561万人民币

　　6、成立日期：1997年06月16日

　　7、经营范围：粮食收购；挂面（普通挂面、花色挂面）生产、销售；餐饮服务（职工食堂）；饮料〚瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）〛生产、销售；普通货运服务；预包装食品批发；信息系统服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有商标及专利的有偿使用服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8、最近一年一期财务数据：

　　单位：万元

　　9、经查询，公司不属于失信被执行人。

　　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　　截至本公告出具日，公司对外担保余额为37,565.00万元人民币，均为公司为合并范围内全资子公司提供的担保，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的14.52%。除上述担保之外，公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2022-089

　　陈克明食品股份有限公司关于筹划收购

　　阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司控股权暨关联交易的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、陈克明食品股份有限公司拟以支付现金的方式购买公司控股股东湖南克明食品集团有限公司及部分关联自然人股东持有的阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司股份，并以现金方式对阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司进行增资以取得其控股权。

　　2、本次交易方案需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

　　3、本次交易构成关联交易，根据初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、本次交易存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买公司控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明集团”）及部分关联自然人股东持有的阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）股份，并以现金方式对兴疆牧歌进行增资以取得其控股权。

　　就本次交易，截至本公告披露日，交易各方已完成《关于阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司之股份转让暨增资协议》的签署，公司已发出召开第六届董事会第六次会议的通知，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议。

　　二、主要交易对方基本情况

　　1、基本情况

　　2、股权结构

　　3、实际控制人：陈克明先生

　　4、关联关系

　　截至本公告披露日，克明集团持有公司92,082,387股股票，占总股本的27.24%，为公司控股股东。

　　5、通过公示信息查询，克明集团不属于失信被执行人。

　　三、标的公司基本情况

　　本次交易的标的公司是阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司，其基本情况如下：

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）交易主要先决条件：克明集团完成对标的公司PE投资者的股份回购，且标的公司减资至12,500万元注册资本。

　　（二）支付方式：现金支付。

　　（三）交易定价依据：本次交易的交易对价以公司聘请的具有证券、期货从业资格的资产评估机构以2022年6月30日为评估基准日所确定的评估价值为基础，结合标的公司2022年下半年归母净利润情况及交易前的减资情况，交易各方协商确定。

　　五、本次交易目的和对公司的影响

　　标的公司是公司控股股东提前几年培育的生猪养殖产业，已积累了众多供应链资源并已在销售渠道方面形成了一定的规模优势，在区位布局方面更是形成独特优势。公司更名后，意欲进一步拓展大食品产业细分赛道为公司新增更多利润增长点，公司本次受让股份及增资以控股标的公司是在保证公司主营业务发展的前提下，拓展细分赛道，完善大食品产业布局，进一步提升综合效益水平，符合公司发展战略和实际经营需要。

　　六、风险提示

　　（一）本次交易需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

　　（二）本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月17日