江苏宏德特种部件股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301163           证券简称：宏德股份          公告编号：2022-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：公司第二届董事会

　　2、召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年12月16日下午2:30

　　网络投票时间：2022年12月16日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年12月16日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年12月16日9:15至2022年12月16日15:00的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室

　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　5、股权登记日：2022年12月9日

　　6、现场会议主持人：杨金德先生

　　7、会议出席情况：

　　（1）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份数为44,212,701.00股，占公司股份总数的54.1822%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表公司有表决权的股份数为44,200,788.00股，占公司股份总数的54.1676%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权的股份数为11,913.00股，占公司股份总数的0.0146%。

　　（4）中小投资者投票情况

　　现场和网络投票出席会议的中小投资者共1人，代表公司有表决权的股份数为11,913.00股，占公司股份总数的0.0146%。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（5）公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议（因疫情原因，其中部分董事、监事和高级管理人员通过视频会议系统参加了本次会议），符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于支持实体经济若干措施的通知》和《公司章程》等有关规定。

　　北京华联（郑州）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

　　1、审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

　　表决情况：44,200,788.00股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9731%；11,913.00股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0269%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：0股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；11,913.00股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决情况：44,200,788.00股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9731%；11,913.00股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0269%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：0股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；11,913.00股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京华联（郑州）律师事务所指派刘梁律师、景朝强律师出席本次股东大会，通过视频见证并出具法律意见书，认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第二次临时股东大会决议。

　　2、北京华联（郑州）律师事务所关于江苏宏德特种部件股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书华联（郑律）法字第（2022）12001号。

　　特此公告。

　　江苏宏德特种部件股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月16日