州白云山医药集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600332        证券简称：白云山      公告编号：2022-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2022年第一次临时股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司副董事长杨军先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，董事长李楚源先生因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、监票人列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于本公司申请注册发行中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　第 1 项议案为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意；其余议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次股东大会所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。

　　2、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：曾思律师、邱楚唯律师

　　3、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、   备查文件

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：600332           证券简称：白云山        公告编号：2022-059

　　广州白云山医药集团股份有限公司关于

　　以现金购买 Alliance BMP Limited 所持

　　广州医药股份有限公司股份实施完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述

　　经广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，本公司以现金约人民币100,326.06万元购买Alliance BMP Limited（以下简称“交易对方”）持有本公司控股子公司广州医药股份有限公司（以下简称“广州医药”或“标的公司”）18.1847%的股份（以下简称“本次交易”）。2022年8月5日，本公司与Alliance BMP Limited及广州医药签署了《Alliance BMP Limited 与广州白云山医药集团股份有限公司与广州医药股份有限公司关于广州医药股份有限公司 18.1847%股份的转让合同》（以下简称“《转让合同》”）(具体内容详见公司于2022年8月8日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关于以现金购买 Alliance BMP Limited 所持广州医药股份有限公司股份的公告 》）。

　　二、交割情况

　　截至本公告日，本次交易已完成交割，相关情况如下：

　　（一） 交割时间

　　本次交易的交割日为2022年12月15日。

　　（二） 交易对价的支付情况

　　本公司已于交割日，按照《转让合同》的约定，向交易对方支付了转让价款 。

　　（三） 标的公司资产过户情况

　　截至本公告日，本公司已经取得了本次交易涉及的标的公司18.1847%的股份，广州医药成为本公司持股 90.9237%的控股子公司。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月16日