甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601086        证券简称：国芳集团        公告编号：2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张国芳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书孟丽女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司向关联方提供财务资助延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2、关于涉及关联交易的议案2，关联股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳回避表决。

　　3、关于5%以下股东的表决情况，为剔除公司董事、监事、高级管理人员后的中小投资者的统计结果。

　　4、议案3、议案4以本次股东大会议案1审议通过的《公司章程》相关内容为前提条件。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：宋萍萍、周邯

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和主持人、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2022-043

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日下午17:30召开了第六届监事会第一次会议。公司监事白海源、魏莉丽、蒋勇以通讯方式参会并表决，会议由白海源先生主持召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于豁免第六届监事会第一次会议提前通知的议案》

　　全体监事一致同意豁免第六届监事会第一次会议需提前发出会议通知的要求。

　　以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　二、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　会议选举白海源先生任公司第六届监事会主席职务，全面负责公司监事会工作。任期三年，自监事会选举之日起至第六届监事会任期届满。

　　白海源先生简历详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

　　以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　监   事   会

　　2022年12月17日

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2022-046

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司关于

　　公司向银行申请流动资金贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年12月16日，甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。现就相关事项公告如下：

　　一、本次申请银行流动资金贷款的基本情况

　　为促进公司业务发展，优化财务结构，满足资金需求及后续资金使用规划，公司根据实际经营情况需要，拟向银行申请授信额度及流动资金贷款。具体情况如下：

　　公司拟向中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行申请银行贷款人民币10,000万元（贷款期限为壹年），贷款利率3.85%。由公司控股子公司兰州国芳商业投资管理有限公司拥有的位于兰州市城关区皋兰路街道广场南路4号二、三层房屋所有权证（兰房权证【城关区】字第232244、232246、232247、232250、232251号）商业房产作为抵押物提供担保（担保的最高债权余额为人民币15,000万元整，期限为壹年）；同时由公司控股股东、实际控制人张国芳先生和实际控制人张春芳女士提供个人连带责任保证（担保的最高债权余额为人民币15,000万元整，期限为壹年）。

　　上述实际银行贷款的额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。公司授权管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　二、贷款和担保的必要性

　　上述贷款用于公司日常经营业务和发展的正常所需，有利于公司持续经营，促进公司发展，其中相关资产抵押及个人保证亦为银行贷款所需，因此上述贷款和担保是合理和必要的。

　　三、对公司的影响

　　公司本次申请授信额度和银行贷款事项是为了促进公司日常经营业务的稳定发展，提升经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响。

　　四、董事会审议情况

　　公司分别于2022年4月28日、2022年5月26日召开第五届董事会第十九次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》，具体情况详见公司分别于2022年4月30日、2022年5月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。

　　2022年12月16日公司召开第六届董事会第一次会议，本次会议以通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、李源、柳吉弟、洪艳蓉、李成言、李宗义均以通讯方式参加，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》，经董事会审议通过的申请授信额度和银行贷款事项在股东大会授权范围之内，无须提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年12月17日

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2022-040

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的相关规定，公司于2022年12月15日召开职工代表大会，选举魏莉丽女士担任公司第六届监事会职工代表监事。魏莉丽女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

　　魏莉丽女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事白海源先生、蒋勇先生共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会非职工代表监事任期一致。

　　魏莉丽女士的简历见附件。

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　监   事   会

　　2022年12月17日

　　附件：职工代表监事魏莉丽女士简历

　　魏莉丽，女，中国国籍，无境外居留权，出生于1973年，大专学历，毕业于中央广播电视大学行政管理专业。1999年进入兰州国芳百货购物广场有限责任公司，曾任兰州国芳百货购物广场有限责任公司商品部助理、总经办秘书，现任兰州国芳百货购物广场有限责任公司合同部经理、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司职工代表监事。

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2022-042

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月16日下午16:30召开了第六届董事会第一次会议。因受兰州地区疫情防控影响，本次会议以通讯方式参会并表决，公司董事会张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、李源、柳吉弟、洪艳蓉、李成言、李宗义九位董事均以通讯方式参加，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于豁免第六届董事会第一次会议提前通知的议案》

　　全体董事一致同意豁免第六届董事会第一次会议需提前发出会议通知的要求。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　会议选举张辉阳先生担任公司董事长职务，负责公司各项管理工作。任期三年，自董事会选举之日起至第六届董事会任期届满。

　　董事长张辉阳先生简历详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长张辉阳先生提名，同意张辉女士连任公司总经理职务，全面负责公司各项管理工作。任期三年，自董事会聘任之日起至第六届董事会任期届满。

　　总经理张辉女士简历详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据董事长张辉阳先生提名，同意孟丽女士连任公司副总经理职务，协助总经理开展公司相关管理工作。任期三年，自董事会聘任之日起至第六届董事会任期届满。

　　副总经理孟丽女士简历详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据董事长张辉阳先生提名，同意李源女士担任公司财务总监职务，全面负责公司财务管理工作。任期三年，自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满。

　　财务总监李源女士简历详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长张辉阳先生提名，同意马琳先生担任公司董事会秘书职务，全面负责董事会日常事务管理工作。任期三年，自董事会聘任之日起至第六届董事会任期届满。

　　董事会秘书马琳先生简历详见公司于2022年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2022-045）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则（2018修订）》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了公司第六届董事会战略委员会由3人组成：主任委员为张辉阳先生，成员为张辉女士、李成言先生（独立董事）。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则（2018修订）》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了公司第六届董事会提名委员会由3人组成：主任委员为李成言先生（独立董事），成员为李宗义先生（独立董事）、张辉阳先生。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则（2018修订）》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了公司第六届董事会薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员为洪艳蓉女士（独立董事），成员为李宗义先生（独立董事）、张辉女士。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则（2018修订）》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了公司第六届董事会审计委员会由3人组成：主任委员为李宗义先生（独立董事），成员为洪艳蓉女士（独立董事）、杨建兴先生。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

　　根据实际经营情况需要，公司拟向中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行申请银行贷款人民币10,000万元，实际银行贷款的额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。具体详见公司于2022年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2022-046）。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年12月17日

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2022-044

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成并

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生6名非独立董事、3名独立董事组成公司第六届董事会，选举产生2名监事并与公司于2022年12月15日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，新一届董事会、监事会的任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会组成情况

　　（一）董事长：张辉阳

　　（二）董事会成员：张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、李源、柳吉弟、洪艳蓉（独立董事）、李成言（独立董事）、李宗义（独立董事）

　　（三）董事会各专门委员会名单如下：

　　1、战略委员会：张辉阳、张辉、李成言（独立董事），其中张辉阳先生担任主任委员（召集人）；

　　2、提名委员会：李成言（独立董事）、李宗义（独立董事）、张辉阳，其中李成言先生担任主任委员（召集人）；

　　3、薪酬与考核委员会：洪艳蓉（独立董事）、李宗义（独立董事）、张辉，其中洪艳蓉女士担任主任委员（召集人）；

　　4、审计委员会：李宗义（独立董事）、洪艳蓉（独立董事）、杨建兴，其中李宗义先生担任主任委员（召集人）。

　　二、公司第六届监事会组成情况

　　（一）监事会主席：白海源

　　（二）监事会成员：白海源、蒋勇、魏莉丽（职工代表监事）

　　三、公司高级管理人员聘任情况

　　公司第六届董事会同意聘任张辉女士为公司总经理，聘任孟丽女士为公司副总经理，聘任李源女士为财务总监，聘任马琳先生为董事会秘书，上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。其中，马琳先生已通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序以及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　董事会秘书马琳先生的联系方式如下：

　　电话：0931-8803618

　　传真：0931-8803618

　　电子邮箱：ir@guofanggroup.com

　　联系地址：甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号

　　公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，上述董事、监事及高级管理人员简历详见公司分别于2022年11月29日、2022年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）、《关于选举职工代表监事的公告》（2022-040）、《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2022-045）。

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年12月17日

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2022-045

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　关于董事会秘书变更的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　因分工调整，孟丽女士不再担任公司董事会秘书，仍继续担任公司董事、副总经理等职务。为保障公司董事会工作的顺利开展，经董事长张辉阳先生提名，董事会同意聘任马琳先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会聘任之日起至第六届董事会任期届满，独立董事发表了同意的独立意见。马琳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格，本次董事会召开前，公司已按相关规定将马琳先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定（简历详见附件）。具体内容详见公司于2022年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-042）、《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的的公告》（公告编号：2022-044）。

　　公司董事会对孟丽女士在任职董事会秘书期间的勤勉尽责及所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年12月17日

　　附件：董事会秘书马琳先生简历

　　马琳先生，男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，毕业于兰州财经大学国际经济与贸易专业。2003年进入国芳集团，历任公司人力资源主管、经理；自2009年起参与公司IPO上市相关工作，历任公司董秘助理、证券部经理、投融资部经理、证券事务代表，负责公司证券、投资相关工作。现任公司董事会秘书、总经理助理。

　　马琳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。