台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 风险提示公告

　　证券代码：002366         证券简称：*ST海核        公告编号：2022-103

　　本公司及董事会全体成员保证信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的有关规定，公司现就重整相关事项公告如下：

　　一、公司股票可能被终止上市的原因

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定信息披露媒体”）披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2022-048），山东省烟台市中级人民法院裁定受理青岛融发融资租赁有限公司对公司的破产重整申请，并指定本案由山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称“莱山区法院”）审理，公司股票交易于2022年8月19日被叠加实施退市风险警示。

　　2022年8月19日，公司收到莱山区法院送达的“（2022）鲁0613破3号”《决定书》、“（2022）鲁0613破3号”《公告》、“（2022）鲁0613破3号之一”《通知书》、“（2022）鲁0613破3号”《复函》及“（2022）鲁0613破3号之一”《决定书》，莱山区法院指定台海玛努尔核电设备股份有限公司清算组担任公司管理人，通知债权人应在2022年9月19日前向管理人申报债权，并定于2022年9月23日9时30分采取网络方式召开第一次债权人会议，并且法院准许公司在重整期间继续营业，及准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。具体内容详见公司于2022年8月19日披露的《关于公司重整被法院指定管理人并启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2022-049）。经报请莱山区法院，公司将于2022年11月28日上午9时30分召开第二次债权人会议，审议表决《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）》，具体内容详见公司于2022年11月12日披露的《关于召开第二次债权人会议的提示性公告》（公告编号：2022-080）。2022年11月28日，莱山区法院

　　及公司管理人依法召集公司债权人、出资人审议并通过《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）》、《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2022年11月29日披露的《关于第二次债权人会议召开情况及表决结果的公告》、《出资人组会议决议公告》（公告编号：2022-090/088）。2022年11月29日，莱山区法院作出（2022）鲁0613破3号《民事裁定书》，裁定批准《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》，并终止台海核电重整程序。具体内容详见公司于2022年11月30日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2022-093）。

　　二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

　　根据《上市规则》第9.4.10条的规定，公司应当每五个交易日披露一次股票可能被终止上市的风险提示公告，具体详见公司于2022年8月26日、9月2日、9月9日、9月17日、9月24日、10月1日、10月15日、10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日、12月3日、12月10日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2022-050/057/058/061/064/069/070/071/074/075/078/083/085/095/

　　098）。

　　三、其他风险提示

　　1、公司已进入重整计划执行阶段，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》第9.4.17条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　2、公司因2021年度经审计的期末净资产为负值，触及《上市规则》第9.3.1条第（二）项的规定，公司股票交易已于2022年5月6日被实施退市风险警示，详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2022-024）。

　　3、公司因中喜会计师事务所对公司2021年度财务报告出具的审计报告中显示公司持续经营能力存在不确定性，且公司自2019年度至今连续三个会计年度扣除非经常性损益净利润均为负值，触及《上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票交易已于2022年5月6日被叠加实施其他风险警示，详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2022-024）。

　　4、根据《上市规则》第9.3.11条的规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第9.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司2022年度出现前述六个情形之一，公司股票将被终止上市。

　　5、公司控股股东烟台市台海集团有限公司，已经法院裁定进入破产重整程序，目前重整方案尚未确定；公司子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、烟台台海材料科技有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司，已经法院裁定已进入重整计划执行阶段；前述重整进程及结果存在不确定性，公司将密切关注其破产重整进程，积极维护公司及公司股东的权利，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　6、公司将严格按照《上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司以指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：002366                 证券简称：*ST海核              公告编号：2022-102

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　关于一级子公司资产拍卖的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）根据山东省烟台市莱山区人民法院裁定批准的《烟台台海玛努尔核电设备有限公司等三家公司实质合并重整计划》（以下简称“《重整计划》”）中相关规定，拟对部分合同资产、应收账款等低效资产以网络拍卖方式进行公开处置变现，处置变现所筹集的资金将用于支付重整费用、清偿债务及补充流动资金。烟台台海核电管理人于2022年12月15日16时至2022年12月16日16时（延时除外）在京东拍卖破产强清平台对以2021年3月8日为基准日评估的烟台台海核电清算价值1.41亿元的资产包进行公开拍卖，具体内容详见公司于2022年12月9日披露的《台海核电关于一级子公司处置资产的公告》、《台海核电关于一级子公司资产拍卖的公告》（公告编号：2022-096/097）。

　　烟台台海核电管理人已于2022年12月15日16时至2022年12月16日16时在京东拍卖破产强清平台（网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）对以2021年3月8日为基准日评估的烟台台海核电清算价值1.41亿元的资产包进行了第一次公开拍卖，但因规定的拍卖期间内无人参与竞拍，上述资产包第一次公开拍卖已流拍。

　　根据《重整计划》的安排，烟台台海核电管理人将于2022年12月23日16时至2022年12月24日16时止（延时的除外）在京东拍卖破产强清平台对上述资产包进行第二次公开拍卖，同时对烟台台海核电拟处置的其他容器类设备及锻件等项目资产进行第一次公开拍卖。2022年12月16日，烟台台海核电管理人在京东拍卖破产强清平台发布了相应《竞买公告》及《竞买须知》，现就相关拍卖事项公告如下：

　　一、本次拍卖的基本情况

　　烟台台海核电管理人将于2022年12月23日16时至2022年12月24日16时止（延时除外）在京东拍卖破产强清平台（网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）上对上述两项烟台台海核电重整案资产包分别进行公开拍卖活动。

　　（一）拍卖资产包及起拍价

　　本次拍卖资产包1的标的物为根据资产评估机构以2021年3月8日为基准日评估的烟台台海核电清算价值1.41亿元的项目应收账款、合同资产项下资产、其他非流动资产组成的资产包。该资产包首次拍卖起拍价为98,980,914.20元，首次拍卖期间因无人参与竞拍而流拍，本次拍卖的起拍价为69,286,639.94元，保证金：693万元整，增价幅度：50万元及其整数倍。

　　本次拍卖资产包2的标的物为以2022年9月30日为基准日的烟台台海核电账面净值6.51亿元的容器类设备及锻件等项目资产。该资产包本次拍卖起拍价为650,889,583.53元，保证金：6,500万元整，增价幅度：100万元及其整数倍。

　　（二）咨询、看样的时间与方式

　　因拍卖资产包的标的物为应收账款、合同资产和其他非流动资产等，不安排现场看样。若相关竞买人需要查阅财务资料的，在与管理人提前联系后，管理人将根据实际情况安排资料查阅。联系人：侯律师，咨询电话：18663817276。

　　（三）标的已知优先购买权人：无。

　　竞价标的如若存在优先购买权人，优先购买权人参加竞买的，应于竞价活动开始3个工作日前向上拍机构或管理人提交合法有效的证明（登记的证件信息必须与京东实名认证相一致），资格经本上拍机构或管理人确认后才能以优先购买权人的身份参与竞买，逾期不提交的，视为放弃对本标的物享有优先购买权。本标的优先购买权人未参加竞价，亦视为放弃优先购买权。

　　（四）对上述标的权属有异议者，竞价开始前3天与管理人联系。与本标的物有利害关系的当事人可参加竞价，不参加竞价的请关注本次竞价活动的整个过程。

　　（五）竞价方式

　　1.竞价从起拍价开始以递增出价方式竞价，竞买人以低于起拍价出价的无效。

　　2.本次竞价活动设置延时出价功能，在竞价活动结束前，每最后5分钟如果有竞买人出价，就自动延迟5分钟。

　　3.本次拍卖保留价即为起拍价。

　　（六）保证金与余款交纳

　　第一次出价前，意向竞买人须在京东注册账号并通过实名认证（已注册京东账号需通过实名认证），在线支付竞买保证金，支付后系统自动冻结该笔保证金。竞价成交的，本标的物竞得者（以下简称“买受人”）冻结的保证金将自动转为部分成交款，由京东结算给管理人指定账户；竞价结束后，未能竞得者的保证金以及竞价未成交的（即流拍的）竞买人的保证金在竞价活动结束后即时解冻，保证金冻结期间不计利息。

　　竞价成交后，标的物竞得者原锁定的保证金自动转入管理人指定账户。买受人应于成交后及时将竞价成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入管理人指定账户（户名：烟台台海玛努尔核电设备有限公司管理人；账号：81601050301421015936；开户行：烟台银行股份有限公司莱山支行），最晚不得晚于2023年3月31日，注明“破产案号：（2020）鲁0613破3号；款项性质：拍卖成交款”。逾期则视为买受人违约，竞买保证金不予退还。

　　（七）移交与过户

　　买受人在成交后3个工作日内（凭付款凭证及相关身份材料、委托手续等原件）到管理人办公处（地址：山东省烟台市莱山区恒源路6号）办理交接手续并签署《拍卖成交确认书》。其他具体事项详见管理人于京东拍卖破产强清平台发布的相应《竞买公告》及《竞买须知》。

　　（八）风险提示

　　1.标的物特殊情况说明：标的物的具体情况可向管理人进行咨询了解。管理人以及债权持有者不提供任何应收款项真实性或可收回性的保证或承诺。拍卖标的可能存在着瑕疵或尚未发现的缺陷导致债权无法成立或回收的一切风险，风险由竞买人自行衡量及承担，竞买人一旦作出竞买决定，即表明已完全了解，并接受标的物现状和一切已知及未知的瑕疵，管理人及该债权持有人不承担任何担保责任。

　　2.竞买人应当具备完全民事行为能力。竞买人也可根据《竞买须知》相关规定委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行竞买。法律、行政法规和司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的，竞买人应当具备规定的资格或者条件; 因不符合条件参加竞买的，竞买人自行承担相应的法律责任。

　　3.本次网络竞价所涉标的物已知的标的物属性、抵押、查封、担保、侵权等情况已经公示，买受人需承担标的物存在的其他权利瑕疵风险。

　　4.管理人对此次竞价标的物所作的说明和提供的图片、文字资料等，仅供竞买人参考，不构成对标的物的任何担保，不作为对竞买人参与此次竞价的建议,仅提供竞买人参考。

　　5.因标的物本身价值较高，起拍价、保证金、竞价成交数额较大。为避免在在线支付的过程中因银行限额而导致无法支付的问题,请根据《竞买须知》相关规定进行充分准备。

　　（九）本次网上公开竞价《竞买公告》《竞买须知》等标的物相关文件已在京东网络竞价平台公开展示，请仔细阅读。上拍机构已就前述相关标的物相关文件的所有条款向竞买人如实告知并做出详细说明，竞买人知悉并同意接受前述文件的全部条款和内容，竞买人和资产处置方双方不存在任何歧义和误认，竞买人承诺不再对前述文件的条款提出任何异议。

　　（十）竞买人在竞价前请务必仔细阅读相应标的竞买公告、须知。本公告其他未尽事宜，请向管理人咨询。

　　二、未尽事宜的说明

　　竞买人在竞价前请务必仔细阅读相应标的物竞买须知、了解标的物详情。本公告其他未尽事宜，请向管理人咨询。

　　管理人咨询电话：18663817276

　　管理人联系人：侯律师

　　联系地址：山东省烟台市莱山区恒源路6号

　　京东技术咨询电话：4006229586

　　此公告在“京东网”上发布，网址:https://auction.jd.com/bankrupt.html。

　　三、风险提示

　　1.烟台台海核电等三家公司已进入重整计划执行阶段，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如烟台台海核电等三家公司不执行或不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告烟台台海核电等三家公司破产。

　　2.公司将持续关注子公司烟台台海核电等三家公司实质合并重整事项的后续进展情况，并按有关规定及时履行信息披露义务。

　　公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

　　2022年12月17日