西安晨曦航空科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

　　证券代码：300581          证券简称：晨曦航空          公告编号：2022-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）本次解除限售的股份为公司向特定对象发行股票的有限售条件股份，解除限售的股数量为14,425,851股，占公司目前总股本323,593,851股的4.4580%。

　　2、本次申请解除限售的发行对象共为5名，涉及30个证券账户。

　　3、本次解除限售股份上市流通日为2022年12月20日（星期二），限售起始日期为2022年6月20日，限售期为6个月。

　　一、本次解除限售股份的基本情况及股本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106号）核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。截至2022年5月19日，公司本次向特定对象发行股票总数量14,425,851股，每股面值1元，每股发行价格17.33元，实际募集资金总额为人民币249,999,997.83元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用4,499,999.96元（含税）后，实际收到募集资金总额计人民币245,499,997.87元，扣除律师费和审计费用1,450,000.00元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额336,792.46元后，募集资金净额为244,386,790.33元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2022BJAG10453号《验资报告》。

　　本次向特定对象发行股票已于2022年6月20日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由309,168,000股增加至323,593,851股。截止本公告披露日，公司总股本未发生变化，为323,593,851股。本次发行对象持有的限售股份数量亦未发生变化，为14,425,851股。

　　二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

　　1、本次申请解除限售的5名股东为：华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、UBS AG、吴锭延、深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共和私募证券投资基金。

　　2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：自晨曦航空向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的晨曦航空股票，也不由晨曦航空回购该部分股份。

　　3、截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述相关承诺，不存在未履行上述承诺的情形。

　　4、截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日为2022年12月20日（星期二）。

　　2、本次解除限售股份数量为14,425,851股，占公司目前总股本的4.4580%。

　　3、本次申请解除限售的发行对象共为5名，涉及30个证券账户。

　　4、本次股份解除限售上市流通具体情况如下：

　　四、本次解除限售前后公司的股本结构变化情况

　　本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构变化情况如下表：

　　注：本表为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、上市公司限售股份上市流通申请书；

　　2、上市公司限售股份解除限售申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　西安晨曦航空科技股份有限公司董事会

　　2022年12月16日