绿色动力环保集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601330        证券简称：绿色动力        公告编号：临2022-044

　　转债代码：113054        转债简称：绿动转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年12月16日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通知和材料已于2022年12月9日以电子邮件送达各位董事。本次会议由董事长乔德卫先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事李雷委托董事长乔德卫行使表决权，董事刘曙光委托董事仲夏行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于对香港绿动增资的议案》，同意公司对全资子公司绿色动力投资控股有限公司（以下简称“香港绿动”）增加注册资本人民币5亿元，用于香港绿动偿还借款本金及利息。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《关于为石首公司办理固定资产贷款置换的议案》，为降低财务费用，同意全资子公司石首绿色动力再生能源有限公司（以下简称“石首公司”）向银行申请金额不超过人民币3亿元，期限不超过12年的固定资产贷款以置换原固定资产贷款和偿还部分集团内部借款，担保条件不变。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《关于<绿色动力环保集团股份有限公司2022年内控合规报告>的议案》，同意公司编制的《2022年内控合规报告》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　绿色动力环保集团股份有限公司董事会

　　2022年12月17日