合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于 修订《公司章程》并办理工商备案的公告

　　证券代码：688630     证券简称：芯碁微装     公告编号：2022-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）的相关规定，以及安徽证监局关于上市公司治理专项工作的相关要求，并结合公司本次发行的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。

　　本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，同时公司董事会提请股东大会授权公司证券部，办理相关工商备案手续。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：688630     证券简称：芯碁微装     公告编号：2022-078

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年12月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　为推进本次发行的工作，并结合公司实际情况，公司决定将公司本次发行募集资金总额由“不超过82,528.57万元”调整为“不超过79,768.57万元”。具体调整内容如下：

　　调整前：

　　“（七）募集资金数量及投向本次向特定投资者发行A股股票募集资金总额不超过82,528.57万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：

　　在本次向特定对象发行股份募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

　　调整后：

　　“（七）募集资金数量及投向本次向特定投资者发行A股股票募集资金总额不超过79,768.57万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：

　　在本次向特定对象发行股份募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案调整的具体情况，公司对本次发行的预案进行了修订，并编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案调整的具体情况，公司对本次发行方案论证分析报告进行了修订，并编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案调整的具体情况，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定和要求，公司就2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）对普通股股东即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的相关措施。结合本次发行方案调整的具体情况，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

　　根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定和公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案，公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域。结合本次发行方案调整的具体情况，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）的相关规定，以及安徽证监局关于上市公司治理专项工作的相关要求，并结合公司本次发行的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。

　　本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，同时公司董事会提请股东大会授权公司证券部，办理相关工商备案手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（八）、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的相关规定，以及安徽证监局关于上市公司治理专项工作的相关要求，公司本次修改《公司章程》的实际情况，现拟对公司《股东大会议事规则》中的部分条款进行相应修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（九）、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》的相关规定，以及安徽证监局关于上市公司治理专项工作的相关要求，并结合公司本次修改《公司章程》的实际情况，现拟对公司《董事会议事规则》中的部分条款进行相应修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十）、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　依据《中华人民共和国公司法》《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》的有关规定，董事会提议于2023年1月4日召开合肥芯碁微电子装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会,审议关于《修订<公司章程>并办理工商备案的议案》等共四项议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：688630    证券简称：芯碁微装    公告编号：2022-073

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于

　　公司2022年度向特定对象发行A股股票

　　预案（修订稿）修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了关于向特定对象发行A股股票预案的相关议案，于2022年9月19日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行相关事宜。公司于2022年12月16日召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。结合本次发行方案调整，对本次发行预案的主要修订情况说明如下：

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：688630      证券简称：芯碁微装     公告编号：2022-074

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2022年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　一、审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　为推进本次发行的工作，并结合公司实际情况，公司决定将公司本次发行募集资金总额由“不超过82,528.57万元”调整为“不超过79,768.57万元”。具体调整内容如下：

　　调整前：

　　“（七）募集资金数量及投向本次向特定投资者发行A股股票募集资金总额不超过82,528.57万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：

　　在本次向特定对象发行股份募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

　　调整后：

　　“（七）募集资金数量及投向本次向特定投资者发行A股股票募集资金总额不超过79,768.57万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：

　　在本次向特定对象发行股份募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

　　二、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案调整的具体情况，公司对本次发行的预案进行了修订，并编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022 年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

　　三、审议通过《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案调整的具体情况，公司对本次发行方案论证分析报告进行了修订，并编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

　　四、审议通过《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案调整的具体情况，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

　　五、审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定和要求，公司就2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）对普通股股东即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的相关措施。结合本次发行方案调整的具体情况，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

　　六、审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

　　根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定和公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案，公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域。结合本次发行方案调整的具体情况，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

　　七、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）的相关规定，以及安徽证监局关于上市公司治理专项工作的相关要求，并结合公司本次发行的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　八、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》的相关规定，以及安徽证监局关于上市公司治理专项工作的相关要求，并结合公司本次修改《公司章程》的实际情况，对公司《监事会议事规则》中的部分条款进行相应修订。

　　表决结果： 3 票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

　　2022年12月17日