南威软件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603636    证券简称：南威软件   公告编号：2022-094

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议，于2022年12月15日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、 审议通过《关于终止投资北京凯普林光电科技股份有限公司的议案》

　　公司基于自身战略规划调整，聚焦主营业务发展，综合考虑各种相关因素，经审慎研究及各方友好协商，决定终止投资北京凯普林光电科技股份有限公司。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-095。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营资金需求，同意公司向相关银行申请综合授信额度，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下：

　　单元：万元

　　授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。

　　同时，公司董事会授权公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起1年。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　证券代码：603636    证券简称：南威软件    公告编号：2022-095

　　南威软件股份有限公司

　　关于终止投资北京凯普林光电科技股份有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止投资北京凯普林光电科技股份有限公司的议案》，同意公司解除与北京凯普林光电科技股份有限公司（以下简称“凯普林”）、北京水木韶华科技发展合伙企业（有限合伙）、陈晓华先生及赵鸿飞先生签订的《北京凯普林光电科技股份有限公司增资协议》及《北京凯普林光电科技股份有限公司增资协议之补充协议》，终止该对外投资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。上述协议各方亦已协商同意并拟签署协议，同意公司终止该等投资事项，且各方均不互负违约责任。现将相关情况公告如下：

　　一、对外投资基本情况概述

　　2022年6月20日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司与凯普林、北京水木韶华科技发展合伙企业（有限合伙）、陈晓华先生及赵鸿飞先生签订了《北京凯普林光电科技股份有限公司增资协议》及《北京凯普林光电科技股份有限公司增资协议之补充协议》，公司拟以自有资金向凯普林出资人民币12,183.60万元（其中426.00万元记入实收资本，剩余11,757.60万元记入资本公积），增资完成后公司将持有凯普林5.3692%的股份，具体内容详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》（详见公告编号：2022-042）。截至目前，公司对凯普林未实际出资。

　　二、本次终止对外投资的原因

　　公司基于自身战略规划调整，聚焦主营业务发展，综合考虑各种相关因素，经审慎研究及各方友好协商，决定终止本次投资事项并拟与凯普林、北京水木韶华科技发展合伙企业（有限合伙）、陈晓华先生及赵鸿飞先生签署《北京凯普林光电科技股份有限公司增资协议之补充协议（二）》，自协议生效之日起，公司不再履行出资义务，公司自始不享有在凯普林的各项股东权益及原增资协议中的各项权利，协议其他方放弃追究就公司退出该投资事项的任何违约或损失赔偿等法律责任。

　　三、对公司产生的影响

　　本次投资项目终止不会影响公司的正常生产经营活动，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司和凯普林在业务层面的合作，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司董事会

　　2022年12月16日