中国银行股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601988                证券简称：中国银行          公告编号：临2022-054

　　中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年12月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦、北京市西城区复兴门内大街45号院

　　（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。

　　（四） 会议主持情况及表决方式

　　本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。

　　（五） 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 本行在任董事15人，出席14人，董事让?路易?埃克拉先生因其他重要公务未能出席会议；

　　2. 本行在任监事7人，出席7人；

　　3. 本行高级管理层成员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1. 议案名称：审议批准选举贾祥森先生连任本行外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：审议批准2021年度董事长、执行董事薪酬分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：审议批准2021年度监事长薪酬分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：审议批准申请定点帮扶对外捐赠专项额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：审议批准申请追加对外捐赠专项额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：审议批准选举张勇先生担任中国银行股份有限公司非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份总数5%以下A股股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的过半数通过。

　　张勇先生担任本行非执行董事的任期将自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起开始计算。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：周宁、柳思佳

　　2. 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　四、 上网公告文件

　　经见证的律师事务所出具的法律意见书

　　五、 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　2022年12月19日