公元股份有限公司关于 以自有资产抵押向银行申请授信的公告

　　证券代码：002641         证券简称：公元股份        公告编号：2022-071

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月19日，公元股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。现就公司以资产抵押向银行申请授信的相关事宜公告如下：

　　为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以江口街道永固路9号的部分房产、土地等资产，抵押给浙商银行股份有限公司台州黄岩支行申请金额不超过7,900万元（柒仟玖佰万元整）的授信，占公司最近一期经审计净资产的1.56%。起止时间为2022年12月21日到2024年12月20日，本次抵押资产具体明细如下：

　　一、公司位于江口街道永固路9号的工业用房

　　截止2022年9月30日，本次抵押资产的账面价值总计为2,045.22万元（未经审计），评估抵押价值总计为7,900万元(柒仟玖佰万元整)，根据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年12月19日

　　证券代码：002641         证券简称： 公元股份        公告编号：2022-070

　　公元股份有限公司第五届董事会

　　第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　公元股份有限公司（下称“公司”或“ 公元股份”）第五届董事会第二十六次会议于2022年12月19日上午9：00以通讯方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2022年12月14日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议情况

　　1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

　　《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》具体内容详见公司2022年12月20日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年12月19日