广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688683          证券简称：莱尔科技          公告编号：2022-115

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年12月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中心1栋20层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2023年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议的议案2、3、4为普通决议通过的议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；本次股东大会会议的议案1为特别决议通过的议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　2、本次股东大会会议的议案2、3对中小股东进行了单独计票。

　　3、关联股东广东特耐尔投资有限公司、伍仲乾、范小平对议案2进行了回避表决，持股数共计93,391,987股，不计入有效表决总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：丁紫仪、刘宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年12月21日