上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600732               股票简称：爱旭股份             编号：临2022-156

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的通知于2022年12月17日以电子邮件方式送达。会议于2022年12月20日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

　　二、会议决议情况

　　会议经记名投票表决形成如下决议：

　　1. 审议并通过了《关于追认对控股子公司增资的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司前期在向全资子公司珠海富山爱旭太阳能科技有限公司增资过程中，自2021年4月20日至2022年4月13日期间累计增资金额达到5.80亿元，达到并超过了公司最新一期经审计净资产的10%。公司未能在该事项发生时及时履行董事会审议程序及披露，现根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定对该事项予以追认，并同意将珠海富山爱旭注册资本金从5亿元增加至10亿元。

　　具体内容详见同日披露的《关于追认对控股子公司增资的公告》（临2022-157号）。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　证券代码：600732             股票简称：爱旭股份           编号：临2022-157

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　关于追认对控股子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公告说明：本公告是对公司前期向子公司增资事项的追认披露。

　　● 投资标的名称：珠海富山爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“珠海富山爱旭”）

　　● 投资金额：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年4月20日至2022年4月13日向全资子公司珠海富山爱旭累计增资金额达到5.80亿元，达到并超过了公司最新一期经审计净资产的10%。公司未能在该事项发生时及时履行董事会审议程序及披露，经第九届董事会第二次会议审议通过，对该事项予以追认，并同意将珠海富山爱旭注册资本金从5亿元增加至10亿元。

　　● 相关风险提示：本次增资后，珠海富山爱旭在实际运营过程中仍可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险，公司将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险。

　　一、对外投资概述

　　鉴于公司在新型高效太阳能电池项目的战略布局，为把握市场机遇，提高行业竞争力，促进公司稳健发展，公司于2021年4月20日召开总经理办公会，会议决议出资5亿元设立全资子公司珠海富山爱旭投资建设珠海6.5GW新世代高效太阳能电池项目。公司于2021年4月28日向珠海市斗门区市场监督管理局登记设立珠海富山爱旭，法定代表人陈刚，注册资本5亿元。

　　公司根据珠海新型电池产能项目的建设资金需求进度逐步对珠海富山爱旭进行实缴出资。截至2022年4月13日，公司连续12月内累计向珠海富山爱旭增资金额为5.80亿元，达到并超过了公司最新一期经审计净资产的10%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司未能在该事项发生时及时履行董事会审议程序及披露。

　　公司于2022年12月20日以通讯方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认对控股子公司增资的议案》对上述增资事项进行了追认，并同意将珠海富山爱旭注册资本金从5亿元增加至10亿元。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：珠海富山爱旭太阳能科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440403MA56C5932X

　　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册地址：珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西6号139室

　　5、法定代表人：陈刚

　　6、增资前注册资本：50,000万元

　　7、成立日期：2021年4月28日

　　8、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、股权结构：公司持股100%的全资子公司

　　10、最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：亿元

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次增资是基于珠海富山爱旭6.5GW新世代高效太阳能电池产能的建设需要以及未来发展规划，有利于提升珠海富山爱旭资本实力，拓展业务能力，增强其整体竞争能力，符合公司长远发展目标及全体股东的利益，符合公司长远发展目标及全体股东的利益，提升公司未来的盈利能力。本次增资的资金来源为公司自有或自筹资金，增资完成后，珠海富山爱旭仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　公司本次对珠海富山爱旭连续12个月内累计增资金额达到并超过了公司最新一期经审计净资产的10%，未能在该事项发生时及时履行董事会审议程序及披露，出现违规，公司对此深表歉意。为避免上述问题的再次发生，现已通过内部OA流程对该类业务进行了流程化管控，增加部门协同审核，杜绝人为失误带来的违规情况。公司今后将进一步强化内控管理和重大信息传递机制，提升公司治理水平，提高信息披露质量，避免类似情况再次发生。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次增资后，珠海富山爱旭在实际运营过程中仍可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险，公司将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月20日

　　证券代码：600732                股票简称：爱旭股份            编号：临2022-158

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陈刚持有公司股份数量为234,271,342股，占公司总股本的20.55%。本次解除质押的股份数量为57,000,000股，占其所持股份的24.33%，占公司总股本的5.00%。本次股份解除质押后，陈刚累计质押股份数量为84,870,000股，占其所持股份的36.23%，占公司总股本的7.45%。

　　● 截至本公告披露日，陈刚先生及其一致行动人佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“控股股东及其一致行动人”）合计持股总数为245,980,232股，累计质押股份数量为84,870,000股，占控股股东及其一致行动人合计所持股份的34.50%，占公司总股本的7.45%。

　　一、上市公司股份解除质押

　　公司于2022年12月20日接到公司控股股东陈刚的通知，获悉其所持有本公司的股份解除质押，具体事项如下：

　　本次股份解除质押的基本情况

　　本次解除质押的股份暂无后续质押的安排。

　　二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月20日