广东燕塘乳业股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002732        证券简称：燕塘乳业        公告编号：2022-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。公司于2022年12月2日召开的第四届董事会第二十三次会议决议召开2022年第五次临时股东大会。

　　2、现场会议召开时间：2022年12月20日14:30起，会期半天

　　3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

　　4、现场会议主持人：公司董事长李志平先生

　　5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月20日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份95,878,108股，占上市公司总股份的60.9330%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份383,220股，占上市公司总股份的0.2435%。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份95,494,888股，占上市公司总股份的60.6895%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份4,049,403股，占上市公司总股份的2.5735%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东8人，代表股份4,049,403股，占上市公司总股份的2.5735%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师通过视频方式见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

　　（一）《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

　　1.01.候选人李志平先生获得同意票数93,872,599股，占出席会议所有股东所持股份的97.9083%；其中，获得中小股东同意票数2,043,894股，占出席会议中小股东所持股份的50.4740%。

　　1.02.候选人谢立民先生获得同意票数93,801,199股，占出席会议所有股东所持股份的97.8338%；其中，获得中小股东同意票数1,972,494股，占出席会议中小股东所持股份的48.7107%。

　　1.03.候选人冯立科先生获得同意票数93,846,199股，占出席会议所有股东所持股份的97.8807%；其中，获得中小股东同意票数2,017,494股，占出席会议中小股东所持股份的49.8220%。

　　1.04.候选人邵侠先生获得同意票数93,801,199股，占出席会议所有股东所持股份的97.8338%；其中，获得中小股东同意票数1,972,494股，占出席会议中小股东所持股份的48.7107%。

　　1.05.候选人杨卫先生获得同意票数93,801,199股，占出席会议所有股东所持股份的97.8338%；其中，获得中小股东同意票数1,972,494股，占出席会议中小股东所持股份的48.7107%。

　　1.06.候选人李鸿先生获得同意票数93,801,199股，占出席会议所有股东所持股份的97.8338%；其中，获得中小股东同意票数1,972,494股，占出席会议中小股东所持股份的48.7107%。

　　以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的50%，主持人当场宣布李志平先生、谢立民先生、冯立科先生、邵侠先生、杨卫先生及李鸿先生即日起当选公司第五届董事会非独立董事。

　　（二）《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

　　本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

　　2.01.候选人郭葆春女士获得同意票数93,823,699股，占出席会议所有股东所持股份的97.8573%；其中，获得中小股东同意票数1,994,994股，占出席会议中小股东所持股份的49.2664%。

　　2.02.候选人黄晓宏先生获得同意票数93,801,199股，占出席会议所有股东所持股份的97.8338%；其中，获得中小股东同意票数1,972,494股，占出席会议中小股东所持股份的48.7107%。

　　2.03.候选人李汴生先生获得同意票数93,836,899股，占出席会议所有股东所持股份的97.8710%；其中，获得中小股东同意票数2,008,194股，占出席会议中小股东所持股份的49.5923%。

　　以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的50%，主持人当场宣布郭葆春女士、黄晓宏先生及李汴生先生即日起当选公司第五届董事会独立董事，该三人与公司本次股东大会选举产生的六名非独立董事一同组成公司第五届董事会，任期三年。公司第五届董事会全体董事的最新简历详见本公告附件。

　　（三）《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

　　本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

　　3.01.候选人严文海先生获得同意票数93,824,999股，占出席会议所有股东所持股份的97.8586%；其中，获得中小股东同意票数1,996,294股，占出席会议中小股东所持股份的49.2985%。

　　3.02.候选人汤晓惠女士获得同意票数93,816,199股，占出席会议所有股东所持股份的97.8494%；其中，获得中小股东同意票数1,987,494股，占出席会议中小股东所持股份的49.0812%。

　　以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的50%，主持人当场宣布严文海先生与汤晓惠女士即日起当选公司第五届监事会股东代表监事，该两人与公司第四届职工代表大会第六次会议选举出的职工代表监事陈淼女士一同组成公司第五届监事会，任期三年。公司第五届监事会全体监事的最新简历详见本公告附件。

　　（四）《关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意95,848,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,019,903股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2715%；反对29,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7285%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：万晶、雷荣飞

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第五次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　附件1：全体董事的简历

　　1、李志平先生的简历

　　李志平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，高级政工师。曾就职于广东省幸福农场、广东省湛江农垦集团公司、广东省燕塘投资有限公司等，现任公司党委书记、董事长，兼任广州广垦物业管理有限公司法定代表人、董事长兼总经理，中国乳制品工业协会副理事长、国际乳品联合会中国国家委员会（CNCIDF）委员、广东省企业家协会会员。曾被授予全国农业先进个人、中共广东省委“三有一好”优秀共产党员、省直机关“岗位排头兵”荣誉称号。

　　李志平先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，李志平先生不属于“失信被执行人”。

　　2、谢立民先生的简历

　　谢立民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，高级政工师。曾就职于广东省燕塘企业总公司，2003年7月加入公司，现任公司副董事长，兼任广州老字号协会副会长。

　　谢立民先生持有公司股份392,445股（占公司总股本的比例为0.25%），与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，谢立民先生不属于“失信被执行人”。

　　3、冯立科先生的简历

　　冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，食品工程高级工程师，广州市黄埔区人大代表。2002年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理，兼任湛江燕塘乳业有限公司执行董事、中国奶业协会副会长、广东省农业产业化龙头企业副会长、广东省食品行业协会副会长，曾被评为全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国奶业优秀工作者，荣获广东省科技进步奖一等奖，其领衔的创新工作室获授予“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”。

　　冯立科先生持有公司股份264,600股（占公司总股本的比例为0.17%），与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，冯立科先生不属于“失信被执行人”。

　　4、邵侠先生的简历

　　邵侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公司审计处副处长。现任公司董事、财务总监，兼任广东燕塘冷冻食品有限公司执行董事、广州燕塘优鲜达电子商务有限公司执行董事、湛江燕塘澳新牧业有限公司董事长、陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司执行董事、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事。

　　邵侠先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，邵侠先生不属于“失信被执行人”。

　　5、杨卫先生的简历

　　杨卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士学位，注册会计师，高级会计师。2000年10月进入广东省湛江农垦局（集团公司）工作，任财务处副处长，2014年10月调入广东省农垦总局（集团公司）任财务处主任科员，现任广东省农垦总局（集团公司）财务处（部）副处（部）长，兼任公司董事、茂名市中晟实业有限公司董事、广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司监事、广东省茂名农垦集团有限公司监事。

　　杨卫先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，杨卫先生不属于“失信被执行人”。

　　6、李鸿先生的简历

　　李鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士学位，会计师职称。曾先后担任广东燕塘乳业有限公司副总经理、工会主席，湛江燕塘乳业有限公司总经理，广东四明燕塘乳业有限公司董事、副总经理，广东龙燕经济发展有限公司总经理，现任公司董事，兼任广东燕塘置业投资有限公司法定代表人、执行董事和广东省燕塘投资有限公司董事、副总经理。

　　李鸿先生未持有公司股份，其本人在公司控股股东广东省燕塘投资有限公司处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，与除公司控股股东及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，李鸿先生不属于“失信被执行人”。

　　7、郭葆春女士的简历

　　郭葆春女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，博士学位，国际财务管理师。2006年7月进入暨南大学管理学院会计系工作，历任讲师。现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任广州市金钟汽车零件股份有限公司（301133.SZ）独立董事、深圳市澳华集团股份有限公司（非上市公司）独立董事、广州尚航信息科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，杏林护理之家股份有限公司（非上市公司）独立董事、仕馨母婴护理有限公司（非上市公司）董事和广州中科咨询有限公司（非上市公司）监事。

　　郭葆春女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，郭葆春女士不属于“失信被执行人”。

　　8、黄晓宏先生的简历

　　黄晓宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，具有国家法律职业资格，现任广东连越律师事务所高级合伙人，兼任广东省新阶联律师分会理事、广东省总商会人民调解委员会调解员、广东省破产管理人协会业务发展委员会副主任、广州市律师协会清算与破产专业委员会副主任、广州市海珠区政府法律顾问。

　　黄晓宏先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，黄晓宏先生不属于“失信被执行人”。

　　9、李汴生先生的简历

　　李汴生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士学位。1984年进入华南理工大学食品科学与工程学院工作，历任助教、讲师、副教授。现任华南理工大学食品科学与工程学院教授，兼任中科生命科学研究院（广州）有限公司董事、珠海世通超高压技术应用研究院有限公司董事、广东省食品学会理事长、全国学校食品安全与营养健康工作专家、广东省食品安全委员会专家、广东省第十二届政协委员会常务委员、广东省科协第九届委员会常务委员。

　　李汴生先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。李汴生先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，李汴生先生不属于“失信被执行人”。

　　附件2：全体监事的简历

　　1、严文海先生的简历

　　严文海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，高级会计师。历任广东省农垦集团公司（省农垦总局）财务部（财务处）副处级干部，曾任广东广垦丝路农业基金合伙企业（有限合伙）财务负责人。现任广东省农垦集团公司（省农垦总局）财务部部长助理（财务处六级职员），兼任公司监事会主席、广东农垦燕岭大厦有限公司董事、广东省粤垦投资有限公司财务部部长、深圳市广垦六联实业有限公司董事兼财务总监、深圳市广垦宇联实业有限公司董事兼财务总监、深圳市广垦嘉联实业有限公司董事兼财务总监、广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司董事、广东省广垦粮油有限公司监事、东莞市广垦嘉益粮油有限公司监事。

　　严文海先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人及持股5%以上的股东广东省粤垦投资有限公司处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，严文海先生不属于“失信被执行人”。

　　2、汤晓惠女士的简历

　　汤晓惠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2016年3月进入广东粤水电勘测设计有限公司工作，历任董事会秘书、党群工作部部长，2017年9月进入广东省广垦粮油有限公司工作，历任党群部副部长、工会副主席，2020年8月起加入公司，历任党群工作部主任助理。现任公司监督检查室副主任。

　　汤晓惠女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，汤晓惠女士不属于“失信被执行人”。

　　3、陈淼女士的简历

　　陈淼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历，经济师。2008年进入广东省燕塘投资有限公司工作，历任党群办主管、人事政工部部长助理、人事部副部长，2021年起加入公司，历任人力资源部副部长，现任公司工会副主席。

　　陈淼女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，陈淼女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2022-066

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2022年12月20日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2022年12月20日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事谢立民先生、邵侠先生、杨卫先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》等相关规定，公司董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。

　　表决结果：李志平先生获得9票，占全体董事总数的100%；李志平先生全票当选为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；

　　根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司董事会设副董事长一人，副董事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。

　　表决结果：谢立民先生获得9票，占全体董事总数的100%；谢立民先生全票当选为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　3、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　根据《公司法》、公司《章程》及公司各专门委员会议事规则等相关规定，公司董事长李志平先生向董事会提名各专门委员会委员候选人如下：

　　（1）提名李志平先生、李汴生先生、冯立科先生为战略委员会委员；

　　（2）提名郭葆春女士、黄晓宏先生、杨卫先生为审计委员会委员；

　　（3）提名郭葆春女士、黄晓宏先生、谢立民先生为提名委员会委员；

　　（4）提名李汴生先生、郭葆春女士、黄晓宏先生为薪酬与考核委员会委员。

　　以上专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：被提名的各专门委员会委员候选人均获得9票，占全体董事总数的100%；以上董事获选各专门委员会委员。

　　各专门委员会成立后，各自召集并选举出主任委员如下：李志平先生为战略委员会主任委员；郭葆春女士为审计委员会主任委员及提名委员会主任委员；李汴生先生为薪酬与考核委员会主任委员。

　　4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　公司现任总经理冯立科先生的任期于2022年12月19日届满，根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司董事长李志平先生向董事会提名冯立科先生为公司总经理，依照公司《章程》及相关规章制度行使职权，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，冯立科先生获选连任公司总经理。

　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　公司现任副总经理吴乘云先生和李春锋先生的任期于2022年12月19日届满，根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理冯立科先生向董事会提名续聘吴乘云先生和李春锋先生为公司副总经理，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，吴乘云先生和李春锋先生获选连任公司副总经理。

　　6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　公司现任财务总监邵侠先生的任期于2022年12月19日届满，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，公司总经理冯立科先生向董事会提名续聘邵侠先生为公司财务总监，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，邵侠先生获选连任公司财务总监。

　　7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　公司现任董事会秘书李春锋先生的任期于2022年12月19日届满，根据《公司法》及公司《章程》《董事会秘书工作制度》等相关规定，公司董事长李志平先生向董事会提名续聘李春锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，李春锋先生获选连任公司董事会秘书。

　　8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

　　公司现任审计部负责人张洁云女士的任期于2022年12月19日届满，根据《公司法》及公司《章程》《内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名续聘张洁云女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，张洁云女士获选连任公司审计部负责人。

　　9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定，经充分考察，公司董事长李志平先生向董事会提名聘任李嘉旋先生为公司证券事务代表，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，李嘉旋先生获选连任公司证券事务代表。

　　公司独立董事已就本次董事会审议的人事变更事项发表了明确同意的独立意见。公司董事会确认，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第五届董事会全体董事的最新简历，详见同日发布在巨潮资讯网的《2022年第五次临时股东大会决议公告》之附件部分；本次董事会聘任的高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的简历，详见本公告附件。

　　10、审议通过《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》。

　　根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求，公司董事会拟对第三届董事会第七次会议审议通过的《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》再次作出调整，将公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信人民币15,000万元、向交通银行股份有限公司广州中环支行申请综合授信人民币10,000万元的有效期延长至2027年12月31日。本次延长向相关银行申请综合授信有效期，无需重复计算公司的综合授信借款额度。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第一次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　四、附件

　　附件1：高级管理人员的简历

　　附件2：审计部负责人的简历

　　附件3：证券事务代表的简历

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　附件1：高级管理人员的简历

　　1、总经理冯立科先生的简历

　　冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，食品工程高级工程师，广州市黄埔区人大代表。2002年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理，兼任湛江燕塘乳业有限公司执行董事、中国奶业协会副会长、广东省农业产业化龙头企业副会长、广东省食品行业协会副会长，曾被评为全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国奶业优秀工作者，荣获广东省科技进步奖一等奖，其领衔的创新工作室获授予“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”。

　　冯立科先生持有公司股份264,600股（占公司总股本的比例为0.17%），与公司现任董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，冯立科先生不属于“失信被执行人”。

　　2、副总经理吴乘云先生的简历

　　吴乘云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历，助理政工师。曾任职于广东省燕塘企业总公司、广东燕塘物业管理有限公司。2002年起加入公司，历任公司办公室主任、营销事业部部长。现任公司副总经理，兼任汕头市燕塘乳业有限公司董事长、甘肃燕塘传祁牧业有限公司董事、中国农垦经济研究会理事。

　　吴乘云先生持有公司股份269,440股（占公司总股本的比例为0.17%），与公司现任董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，吴乘云先生不属于“失信被执行人”。

　　3、财务总监邵侠先生的简历

　　邵侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公司审计处副处长。现任公司董事、财务总监，兼任广东燕塘冷冻食品有限公司执行董事、广州燕塘优鲜达电子商务有限公司执行董事、湛江燕塘澳新牧业有限公司董事长、陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司执行董事、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事。

　　邵侠先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，邵侠先生不属于“失信被执行人”。

　　4、副总经理兼董事会秘书李春锋先生的简历

　　李春锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，会计师职称。1997年进入公司，历任湛江燕塘澳新牧业有限公司法定代表人、董事长、经理，陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司法定代表人、执行董事、经理、监事，广东燕隆乳业科技有限公司监事，汕头市燕塘乳业有限公司监事，公司财务中心部长及证券部部长，总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任广东农垦经济学会理事，广东省奶业协会副会长，全国农村产业融合发展联盟理事。

　　李春锋先生持有公司股份118,620股（占公司总股本的比例为0.08%），与公司现任董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，李春锋先生不属于“失信被执行人”。

　　李春锋先生的联系方式如下：

　　地址：广州市黄埔区香荔路188号

　　邮编：510700

　　电话: 020-32631998

　　传真: 020- 32631317

　　邮箱: master@ytdairy.com

　　附件2：审计部负责人的简历

　　张洁云女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于暨南大学会计系，会计师职称。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员。2014年10月加入公司，历任投资发展部投资管理专员、广东燕塘冷冻食品有限公司财务经理，现任公司审计部主管（审计部负责人）。

　　张洁云女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等规定的不得担任公司审计部负责人（非高级管理人员）的情形。

　　公司在中国执行信息公开网的查询确认，张洁云女士不属于“失信被执行人”。

　　附件3：证券事务代表的简历

　　李嘉旋先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已于2017年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。历任狮华公关顾问（上海）有限公司高级项目经理、广东宝莱特医用科技股份有限公司投资经理及证券事务代表，于2019年9月入职公司，现任董事会办公室主任、证券法务部部长、证券事务代表，兼任广东燕塘饲料生物科技有限公司副总经理、广州燕塘优鲜达电子商务有限公司监事。

　　李嘉旋先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　公司在中国执行信息公开网查询确认，李嘉旋先生不属于“失信被执行人”。

　　李嘉旋先生的联系方式如下：

　　地址：广州市黄埔区香荔路188号

　　邮编：510700

　　电话: 020-32631998

　　传真: 020- 32631317

　　邮箱: master@ytdairy.com

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2022-067

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2022年12月20日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2022年12月20日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由严文海先生主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》等相关规定，公司监事会设监事会主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

　　表决结果：严文海先生获得3票，占全体监事总数的100%；严文海先生全票当选为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　2、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》；

　　公司现任审计部负责人张洁云女士的任期于2022年12月19日届满，根据《公司法》及公司《章程》《内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向监事会提名聘任张洁云女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期三年，自其提名通过董事会之日起至第五届董事会届满为止。

　　各位监事审阅张洁云女士简历后认定，张洁云女士拥有扎实的会计专业知识和相关工作经验，了解公司财务运作情况，熟悉公司相关规章制度，符合担任公司审计部负责人的各项条件。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　全体监事一致同意聘任张洁云女士为公司审计部负责人，其任职事项已经同日召开的董事会审议并通过。

　　公司第五届监事会全体监事的最新简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《2022年第五次临时股东大会决议公告》之附件部分，审计部负责人张洁云女士的简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《第五届董事会第一次会议决议公告》之附件部分，监事会不作赘述。

　　3、审议通过《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》。

　　根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求，公司董事会拟对第三届董事会第七次会议审议通过的《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》再次作出调整，将公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信人民币15,000万元、向交通银行股份有限公司广州中环支行申请综合授信人民币10,000万元的有效期延长至2027年12月31日。本次延长向相关银行申请综合授信有效期，无需重复计算公司的综合授信借款额度。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体监事一致同意通过该议案。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届监事会第一次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月20日