新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥    公告编号：2022-66

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第二十五次会议的通知于2022年12月13日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2022年12月20日以现场结合视频会议方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于核销应收款项坏账的议案》；

　　董事会认为：本次核销应收款项符合企业会计准则及相关规定及公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销应收款项坏账事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　《关于核销应收款项坏账的公告》详见2022年12月21日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议事项的独立意见》详见2022年12月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于向兵团建工集团支付担保费暨关联交易的议案》。

　　董事会认为：本次关联交易是为了保证公司融资的顺利实施以及资金的正常运转和各项业务的正常开展，不会影响公司业务和经营的独立性，担保费用合理，不影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　关联董事李奇、于远征对本议案回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　《关于向兵团建工集团支付担保费暨关联交易的公告》详见2022年12月21日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议事项的独立意见》详见2022年12月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1.公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2. 独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月21日

　　证券代码：002307  证券简称：北新路桥  公告编号：2022-67

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二十二次会议的通知于2022年12月13日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2022年12月20日以现场结合视频会议方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于核销应收款项坏账的议案》；

　　经审核，监事会认为：本次核销的应收款项已全额计提坏账准备。核销上述应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销应收款项坏账事项。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　《关于核销应收款项坏账的公告》详见2022年12月21日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于向兵团建工集团支付担保费暨关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司控股股东兵团建工集团为公司提供担保是为支持公司业务的发展，本次关联交易定价依据公平的原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。本次关联交易事项表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本议案。

　　关联监事杨文成、苗丽敏对本议案回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　《关于向兵团建工集团支付担保费暨关联交易的公告》详见2022年12月21日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：公司第六届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月21日

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2022-68

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于核销应收款项坏账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于核销应收款项坏账的议案》。根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司财务管理、“三重一大”等相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司对部分难以回收的应收账款进行清理，予以核销。本次核销事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、核销坏账情况

　　1、应收账款4项，金额3,270.31万元；

　　2、其他应收款4项，金额1,945.38万元。

　　本次核销应收款项总计8项，金额5,215.69万元，已全额计提坏账准备。核销的主要原因是上述应收款项债务人破产、无财产可执行、法院终止执行程序等原因。本着会计谨慎性原则，对上述应收款项进行核销。

　　上述坏账核销后，公司财务管理中心及所属相关单位建立坏账核销备查账，责任单位继续追索债权。

　　二、本次核销坏账对公司的影响

　　本次核销的应收账款及其他应收款已全额计提坏账准备，因此不会对公司2022年度及以前年度损益产生影响。本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、会计处理的过程及依据

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收款项坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次核销应收款项符合企业会计准则及相关规定及公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销应收款项坏账事项。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次核销应收款项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。核销应收款项后，能够更加公允地反映公司的财务状况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销应收款项坏账事项。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：本次核销的应收款项已全额计提坏账准备。核销上述应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销应收款项坏账事项。

　　七、备查文件

　　1.第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2.第六届监事会第二十二次会议决议；

　　3.独立董事关于第六届董事会第二十五会议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月21日

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2022-69

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于向兵团建工集团支付担保费

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易情况概述

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向兵团建工集团支付担保费暨关联交易的议案》。具体内容如下：

　　为提高公司融资能力，拓宽融资渠道，补充营运资金，满足日常发展的资金需求，降低融资成本，公司向控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）申请为近期中国进出口银行发放的3亿元银行贷款提供连带责任担保。

　　为体现公平原则，进一步明确融资担保的责权，拟根据兵团建工集团实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费，收费标准为一次性收取担保金额的1%。本次担保总额度不超过人民币30,000万元（含），担保费总额不超过人民币300万元（含）。

　　兵团建工集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易。董事会审议该议案时，关联董事李奇、于远征回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1.公司名称：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司；

　　2.注册资本：201,800万元人民币；

　　3.法定代表人：夏建国；

　　4.成立日期：2000年12月21日；

　　5.统一社会信用代码：91650000228696593C；

　　6.公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区新民路113号；

　　7.经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包壹级（具体范围以建设部门颁发的资质证书为准）。建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发及技术推广服务；桥梁预制，市政行业（排水工程、给水工程、道路工程）专业乙级（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等；

　　8.与公司关系：兵团建工集团为公司控股股东，持有公司46.34%的股份。

　　9.主要财务数据：

　　单位：万元

　　10.兵团建工集团不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　1.担保方：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司；

　　2.被担保方：新疆北新路桥集团股份有限公司；

　　3.担保方式：连带责任担保；

　　4.担保金额：最高不超过人民币30,000万元（含）；

　　5.担保期限：以担保协议具体约定为准；

　　6.担保费：根据兵团建工集团为公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费，收费标准为一次性收取担保金额的1%，最高不超过人民币300万元（含）。

　　四、关联交易定价依据和公允性

　　兵团建工集团为公司提供融资担保收取的担保费是以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，参考市场价格并经双方经友好协商确定的，遵循了有偿、自愿的商业原则。本次关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在利益输送的情况。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易是为了保证公司融资的顺利实施以及资金的正常运转和各项业务的正常开展，不会影响公司业务和经营的独立性，担保费用合理，不影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。不会对上市公司生产经营产生重大影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年初至披露日，公司与兵团建工集团及其关联方累计已发生关联交易金额约为2,668.69万元人民币（未经审计）。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　独立董事李斌、季红、张海霞仔细审阅了上述关联交易有关事项，在此基础上对本议案进行了事前认可：公司已将拟向关联方兵团建工集团支付担保费的关联交易事项事前与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料。本次关联交易系控股股东兵团建工集团为公司融资提供担保，承担到期还款付息的连带责任，目的是为了确保公司融资事项的顺利实施。我们认为公司向控股股东兵团建工集团支付的担保费定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，该事项构成关联交易，关联董事需回避表决。

　　2.独立董事独立意见

　　本次关联交易定价公平、公允，已经我们事前认可，董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事李奇、于远征均回避表决，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。我们同意本次关联交易事项。

　　八、备查文件

　　1.第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2.第六届监事会第二十二次会议决议；

　　3.独立董事关于第六届董事会第二十五会议事项的事前认可意见；

　　4.独立董事关于第六届董事会第二十五会议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年12月21日