博彦科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2022-050

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月20日15:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　4、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十五次临时会议决定于2022年12月20日召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　5、会议主持人：公司董事长王斌先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、总体出席情况

　　出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共16名，代表股份120,935,512股，占公司总股份的20.4399%；其中13名为中小投资者，代表股份11,947,003股，占公司总股份的2.0192%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共3名，代表股份109,607,809股，占公司总股份的18.5253%；其中1名为中小投资者，代表股份619,300股，占公司总股份的0.1047%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共13名，均为中小投资者，代表股份11,327,703股，占公司总股份的1.9145%。

　　（三）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下提案 ：

　　（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

　　本项议案采取累积投票制选举王斌先生、王丽娜女士、张杨先生、马殿富先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　各子议案的表决情况如下：

　　1.01选举王斌先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意120,300,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.4748%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,311,904股，占出席会议中小投资者所持股份的94.6840%。

　　1.02选举王丽娜女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意120,300,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.4748%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,311,904股，占出席会议中小投资者所持股份的94.6840%。

　　1.03选举张杨先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意120,300,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.4748%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,311,904股，占出席会议中小投资者所持股份的94.6840%。

　　1.04选举马殿富先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意120,300,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.4748%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,311,904股，占出席会议中小投资者所持股份的94.6840%。

　　（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

　　本项议案采取累积投票制选举宋建波女士、伏军先生、陶伟先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。上述第五届董事会独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　各子议案的表决情况如下：

　　2.01选举宋建波女士为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意120,609,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,621,404股，占出席会议中小投资者所持股份的97.2746%。

　　2.02选举伏军先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意120,609,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,621,404股，占出席会议中小投资者所持股份的97.2746%。

　　2.03选举陶伟先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意120,609,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,621,404股，占出席会议中小投资者所持股份的97.2746%。

　　（三）逐项审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

　　本项议案采取累积投票制选举宋存智先生、邢建欣女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李红蕾女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　各子议案的表决情况如下：

　　3.01选举宋存智先生为公司第五届监事会监事

　　表决结果为：同意119,958,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.1923%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,970,204股，占出席会议中小投资者所持股份的91.8239%。

　　3.02选举邢建欣女士为公司第五届监事会监事

　　表决结果为：同意120,609,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.7308%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同11,621,404股，占出席会议中小投资者所持股份的97.2746%。

　　（四）审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》。

　　本议案的表决情况为：

　　同意120,907,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772%；反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,919,403股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7690%；反对27,600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2310%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

　　（五）审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》。

　　本议案的表决情况为：

　　同意120,907,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772%；反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,919,403股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7690%；反对27,600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2310%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

　　（二）律师姓名：张天慧，范艺娜

　　（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《博彦科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　（二）北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2022年12月21日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2022-051

　　博彦科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次临时会议于2022年12月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年12月15日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举王斌先生为公司董事长，任期与第五届董事会任期相同。

　　王斌先生简历详见本公告附件。

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举产生战略、提名、审计及薪酬与考核四个专门委员会委员，任期与第五届董事会任期相同。各专门委员会成员及召集人如下：

　　1、战略委员会由5人组成，分别为王斌先生、张杨先生、王丽娜女士、马殿富先生、伏军先生，王斌先生担任主任委员（召集人）。

　　2、提名委员会由3人组成，分别为陶伟先生、伏军先生、王斌先生，陶伟先生担任主任委员（召集人）。

　　3、审计委员会由3人组成，分别为宋建波女士、伏军先生、张杨先生，宋建波女士担任主任委员（召集人）。

　　4、薪酬与考核委员会由3人组成，分别为伏军先生、宋建波女士、王斌先生，伏军先生担任主任委员（召集人）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　经公司董事长提名，同意聘任王斌先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　经公司总经理提名，同意聘任王丽娜女士、张杨先生、燕玉光先生、吴笛先生、李全有先生担任公司副总经理职务，同意聘任王威女士担任公司财务总监职务。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　经公司董事长提名，同意聘任王威女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。王威女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定。

　　上述公司高级管理人员简历详见本公告附件。

　　（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　经公司董事会审计委员会提名，同意聘任詹媛媛女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　詹媛媛女士简历详见本公告附件。

　　（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　经公司董事长提名，同意聘任刘可欣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。刘可欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定。

　　刘可欣女士简历详见本公告附件。

　　（六）审议通过《关于公司向招商银行北京分行申请综合授信的议案》。

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据业务需要，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不超过2亿元人民币的综合授信，授信期限为1年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　（七）审议通过《关于公司对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦国际（香港）”） 为公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求，拟向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）申请综合授信。公司董事会同意公司为此授信提供金额不超过1,000万美元的担保，担保期限截至2023年12月31日，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　公司本次为博彦国际（香港）向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。博彦国际（香港）经营稳健，财务状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-053）。

　　（八）审议通过《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》。

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　为有效防范汇率风险，同意公司于2023年度因业务需求开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过5亿元人民币或等值外币，有效期为2023年1月1日至2023年12月31日，公司及合并范围内子公司均可使用此额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于开展2023年度外汇套期保值业务的的公告》（公告编号：2022-054）。

　　独立董事对上述议案三、议案七、议案八发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2022年12月21日

　　附件：相关人员简历

　　1、王斌先生简历

　　王斌先生，1969年出生，中国国籍，新加坡永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。1992年至1995年，在北京航空航天大学任职教师。王斌先生于1995年创立公司，现任本公司董事长。

　　王斌先生持有公司48,754,316股股票，占公司总股本的比例为8.24%，为公司第一大股东，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　2、王丽娜女士简历

　　王丽娜女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士。2002年至今供职于本公司及其前身公司，历任公司测试工程师、运营交付经理、运营总监等职务。现任本公司董事、副总裁，负责公司总裁办公室、业务管理、法务、内控、市场及政府事务等相关工作。

　　王丽娜女士持有公司120,000股股票，占公司总股本的比例为0.02%，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　3、张杨先生简历

　　张杨先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机科学与技术专业学士。曾任北京南天信息科技有限公司开发工程师、北京泰利特信息科技有限公司技术总监及副总经理、博彦泓智科技（上海）有限公司（现为公司全资子公司）总经理。现任本公司副总经理、金融政府事业群负责人。

　　张杨先生持有公司315,000股股票，占公司总股本的比例为0.05%，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　4、燕玉光先生简历

　　燕玉光先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学计算机应用专业硕士。曾任诺基亚西门子研发管理岗位，2012年8月至今供职于本公司，历任交付经理、总监、高级总监等职务。现任本公司企业数字科技事业群负责人。

　　燕玉光先生持有公司220,000股股票，占公司总股本的比例为0.04%，与公司持股5%以上股东及董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　5、吴笛先生简历

　　吴笛先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学计算机及应用专业学士。2014年至今供职于本公司，历任高级客户经理、总监、高级总监等职务。现任本公司企业移动互联事业群负责人。

　　吴笛先生持有公司83,900股股票，占公司总股本的比例为0.01%，与公司持股5%以上股东及董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　6、李全有先生简历

　　李全有先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东工商学院社会工作专业学士。曾任丰益信息技术无锡有限公司销售经理、上海博辕信息技术服务有限公司销售经理、深圳市法本信息技术股份有限公司销售经理。2014年8月至今供职于本公司，历任高级销售经理、总监等职务。现任本公司企业通用服务事业群负责人。

　　李全有先生持有公司80,000股股票，占公司总股本的比例为0.01%，与公司持股5%以上股东及董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　7、王威女士简历

　　王威女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学会计学专业学士。曾任北京和勤新泰技术有限公司、中软国际（北京）有限公司、万国数据服务有限公司财务主管、财务经理职务。2012年至今供职于本公司，历任财务经理、财务报告总监、执行总监等职务。现任本公司财务总监、董事会秘书。

　　王威女士持有公司120,000股股票，占公司总股本的比例为0.02%，与公司持股5%以上股东及董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　王威女士的联系方式为：

　　联系电话：010-50965998

　　传真：010-50965998

　　通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

　　邮箱：ir@beyondsoft.com

　　8、詹媛媛女士简历

　　詹媛媛女士，1982年出生，中国国籍，中国政法大学工商管理硕士。曾任中国安防技术有限公司、京安时代投资控股有限公司内控经理。2013年11月至今供职于本公司，现任本公司内部审计负责人，负责内部控制评价与内部审计工作。

　　詹媛媛女士持有公司60,300股股票，占公司总股本的比例为0.01%，与公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　9、刘可欣女士简历

　　刘可欣女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国思克莱德大学金融硕士，具有证券、基金从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任北京景迈资本管理有限公司投资经理、北京宇信科技集团股份有限公司证券事务部主管。2020年3月至今供职于本公司，现任本公司证券事务代表。

　　刘可欣女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　刘可欣女士的联系方式为：

　　联系电话：010-50965998

　　传真：010-50965998

　　通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

　　邮箱：ir@beyondsoft.com

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技           公告编号：2022-052

　　博彦科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次临时会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次临时会议于2022年12月20日以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年12月15日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　同意选举宋存智先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任期与第五届监事会任期一致。

　　宋存智先生简历详见本公告附件。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月21日

　　附件：宋存智先生简历

　　宋存智先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学软件质量管理与测试专业硕士学位。2010年至今供职于本公司，历任工程师、主管、经理等职务。现任本公司IT服务部高级经理、监事。

　　宋存智先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002649             证券简称：博彦科技              公告编号：2022-053

　　博彦科技股份有限公司

　　关于公司为全资子公司提供担保的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦国际(香港)”）向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）申请综合授信，公司同意为其提供金额不超过1,000万美元的担保，担保期限截至2023年12月31日。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　本次担保事项已经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。

　　二、被担保人情况

　　（一）博彦国际（香港）的基本情况

　　公司名称：Beyondsoft International Corporation Limited

　　成立日期：2002年8月23日

　　公司住所：FLAT/RM 1104, 11/F, SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING, 48-62 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK

　　股本：249,600,000港元

　　董事：王斌、马强

　　经营范围：主要提供软件开发服务及相关技术服务

　　与本公司关系：博彦国际（香港）系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权

　　（二）博彦国际（香港）的财务情况

　　单位：人民币元

　　（三）担保的主要内容

　　担保额度：不超过1,000万美元

　　担保期限：自担保合同签署日期开始至2023年12月31日

　　担保方式：一般担保

　　三、董事会意见

　　公司本次为博彦国际(香港)向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。博彦国际(香港)经营稳健，财务状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　公司全资子公司博彦国际(香港)向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited申请授信，公司同意为其提供金额不超过1,000万美元的担保，期限截至2023年12月31日。我们认为，此次担保满足博彦国际（香港）经营所需流动资金需求，有利于公司长远发展；上述担保事项履行了必要的审议决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。

　　五、累计担保金额及逾期担保金额

　　截至目前，公司及控股子公司已审批的担保总额为（含本次对全资子公司提供的担保）2,000万美元，折合为13,972.20万元人民币，占公司2021年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的3.79%。（以2022年12月20日1美元对人民币中间价6.9861计算）。

　　截至目前，公司实际发生的累计对外担保总额为2,095.83万元人民币；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

　　六、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月21日

　　证券代码：002649             证券简称：博彦科技              公告编号：2022-054

　　博彦科技股份有限公司关于开展

　　2023年度外汇套期保值业务的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》。公司拟于2023年度因业务需求开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过5亿元人民币或等值外币，有效期为2023年1月1日至2023年12月31日，公司及合并范围内子公司（以下合称“公司”）均可使用此额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。相关情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　随着业务发展，公司经济活动不断产生日元和美元的结算业务，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

　　二、外汇交易币种及业务品种

　　（一）外汇交易币种

　　公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且交割金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元和美元等。

　　（二）业务品种

　　公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

　　三、业务期间、业务规模及拟投入资金

　　（一）业务期间及规模

　　自2023年1月1日起至2023年12月31日止，拟开展累计金额不超过5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

　　（二）预计占用资金

　　在2023年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

　　四、外汇套期保值的风险分析

　　套期保值操作可以适当缓解汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍可保持相对稳定的利润水平，但同时套期保值操作也会存在一定风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行套期保值汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　（二）内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。

　　（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期交割导致公司损失。

　　（四）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　公司将进行的外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时将进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施如下：

　　（一）公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　（二）公司为了进一步规范和引导外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，按照相关法律法规，结合公司具体情况，制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。上述制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。

　　（三）为防止套期保值延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期的现象从而降低客户拖欠、违约风险。

　　（四）公司进行套期保值交易必须基于公司的国际服务贸易业务收入，套期保值合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　　（五）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　（六）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

　　（七）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　（八）在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低、风险可控的产品；套期保值业务操作后，关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。

　　（九）加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

　　七、相关审批程序

　　本事项已经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》等规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　八、独立董事意见

　　随着公司海外业务不断发展，公司外币结算业务比例攀升。公司开展外汇套期保值业务有利于防范汇率波动风险，符合公司经营实际，具有必要性。同时，公司已制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，具有健全的内部控制制度和完善的业务审批流程。公司开展外汇套期保值业务符合公司发展需求，风险控制措施严谨。

　　我们同意公司开展2023年度外汇套期保值业务。

　　九、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2022年12月21日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2022-055

　　博彦科技股份有限公司

　　关于全资子公司完成私募基金管理人登记的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京博瑞恒鑫私募基金管理有限公司（以下简称“博瑞恒鑫”）于近日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，相关信息如下：

　　1、基金管理人全称：北京博瑞恒鑫私募基金管理有限公司

　　2、登记编号：P1074212

　　3、组织机构代码：91110108MABU5NF85N

　　4、登记时间：2022年12月17日

　　5、注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼六层617

　　6、企业性质：内资企业

　　7、机构类型：私募股权、创业投资基金管理人

　　8、注册资本：1,000万元人民币

　　9、出资人信息：公司全资子公司博彦科技（上海）有限公司100%认缴出资

　　博瑞恒鑫详细登记信息请查看中国证券投资基金业协会官方网站（http://www.amac.org.cn）的相关公示信息。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月21日