公牛集团股份有限公司 关于变更注册资本、住所、修改经营范围、修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团        公告编号：2022-130

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、住所、修改经营范围、修订<公司章程>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　由于本年度公司实施限制性股票股权激励回购注销，合计注销102,930股，公司股份总数由601,180,520股变更为601,077,590股，注册资本由人民币601,180,520元变更为601,077,590元。

　　二、变更住所、经营范围修改情况

　　因公司业务发展需要，拟申请开设一家分支机构，分支机构经营范围与公司经营范围一致，因此拟申请办理一照多址，将在营业执照中相应修改公司经营范围、住所等内容。

　　上述修改尚需提交股东大会审议通过后方可实施，且最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　三、根据法律法规、公司实际情况修订《公司章程》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

　　《公司章程修订对照表》

　　四、根据法律法规、公司实际情况修订《股东大会议事规则》

　　根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，拟对《公司股东大会议事规则》的相关条款作出修订。

　　《股东大会议事规则修订对照表》

　　上述变更注册资本并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月二十二日