广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2022-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年12月20日以通讯方式召开。会议通知于2022年12月16日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立广电计量检测（四川）有限公司的议案》

　　同意公司投资10,000万元设立广电计量检测（四川）有限公司（暂定名，以登记机关登记为准）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于设立广电计量检测（四川）有限公司的公告》（公告编号：2022-060）。

　　（二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》

　　同意公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请额度不超过10,000万元、有效期1年、信用担保方式的综合授信额度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年12月22日

　　证券代码:002967          证券简称：广电计量         公告编号：2022-060

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于设立广电计量检测（四川）有限公司的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为满足经营发展需要，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资10,000万元设立广电计量检测（四川）有限公司（暂定名，以登记机关登记为准），以建设广电计量西南（成都）检测基地（以下简称“西南检测基地”）。

　　公司于2022年12月20日召开的第四届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立广电计量检测（四川）有限公司的议案》。本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、名称：广电计量检测（四川）有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、注册资本：10,000万元

　　4、股东及出资额：

　　5、注册地址：成都市双流区

　　6、经营范围：检验检测服务；农产品质量安全检测；认证服务；室内环境检测；机动车检验检测服务；船舶检验服务；分析用试剂的生产、电子测量仪器制造；计量技术服务；环境保护监测；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训、认证咨询；电子机械设备维护、生态资源监测；大气环境污染物防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；仪器仪表修理；分析用试剂的技术开发与销售。（最终以登记机关登记为准）

　　三、本次对外投资的目的和影响

　　公司全资子公司广电计量检测（成都）有限公司现有经营场地为租赁场地，目前计量实验室、可靠性与环境试验实验室、电磁兼容检测实验室等多个专业实验室均受限于场地、电力等问题无法扩充产能，影响其长期经营发展。为满足公司经营发展需要，公司计划建设西南检测基地。

　　公司西南检测基地计划选址成都市双流区，根据相关要求和综合评估，公司拟于成都市双流区新设全资子公司广电计量检测（四川）有限公司负责项目落地。

　　西南检测基地项目建设切合公司实际，符合国家及区域发展规划布局，项目的实施有利于增强公司区域品牌影响力和市场竞争力。

　　四、本次对外投资存在的风险

　　（一）市场风险

　　西南检测基地建设具有良好的市场前景，但区域内已有众多同行企业布局，市场竞争较为激烈，而西南检测基地的技术能力建设需要时间，建设时期内的市场推广和业务拓展存在市场风险。

　　应对措施：一是抓紧项目建设进度，保证项目按计划完成；二是坚持以良好的服务质量巩固现有市场，开发潜在市场，抢占新兴市场；三是提高技术创新能力，保证公司技术水平在市场上处于领先水平。

　　（二）管理风险

　　西南检测基地建成后，生产经营规模将快速扩大，公司面临进一步完善管理体系、加强管理能力、提高运营水平等挑战，可能存在管理能力建设滞后于公司快速扩张的风险。

　　应对措施：一是创新管理模式，完善质量管理规章制度，严格执行内部管理规范；二是积极吸引各类人才，注重在岗培训，提高员工素质，提升人力资源实力，降低管理风险。

　　（三）政策风险

　　随着国家、社会、民众对环保、安全、健康的日益重视，检测行业作为国家鼓励发展的行业，预计未来一段时间继续保持稳定较快发展，政策风险较小。但检验检测服务供给量快速增加，市场竞争加剧，可能存在现有产业政策、行业资质认证标准、市场准入规则和行业标准的调整，可能出现局部不利于行业市场化发展的政策和规定，将对公司的经营发展产生不利影响。

　　应对措施：一是密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整，增强对经济形势和政策变化的判断和应变能力，避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响；二是不断规范内部管理，研习行业法规政策，积极参与行业法规政策和标准的制定与修订；三是西南检测基地积极与监管部门保持良性沟通，根据最新的监管政策变化及时调整相关产品与服务内容。

　　（四）财务风险

　　公司部分检测项目存在周期较长的情况，随着公司生产经营规模的不断扩大，应收账款也将相应增加，带来一定的资金风险。

　　应对措施：一是加强客户信用额度和期限管理，建立客户管理数据库，分析客户资信状况，分类管理服务对象；二是制定详细的合同管理及应收账款管理制度，加强对与客户的沟通，加快回款速度，严格控制坏账风险。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年12月22日