义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于2022年第四次临时股东大会延期 及取消议案并增加临时提案的公告

　　证券代码：601113        证券简称：华鼎股份       公告编号：2022-120

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2022年第四次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2022年12月29日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　1、股东大会延期

　　公司收到上海证券交易所《问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及问题进行逐项核实。鉴于《问询函》涉及的部分问题仍需要充分论证，公司延期对《问询函》相关问题进行回复（具体内容详见公告：2022-113、116）。因此决定将原定于2022年12月29日召开的2022年第四次临时股东大会延期至2022年12月30日召开，股权登记日不变，审议事项不变，本次临时股东大会延期召开符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

　　2、取消议案原因

　　公司第五届董事会第二十一次会议审议通过并提交公司2022年第四次临时股东大会审议的《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》尚需进一步完善，经公司控股股东真爱集团有限公司提案，取消原提交2022年第四次临时股东大会审议的《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》，并将完善后的《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》（修订版）以临时提案的方式提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　3、增加临时议案的情况说明

　　（1）提案人：真爱集团有限公司

　　（2）提案程序说明

　　公司2022年第四次临时股东大会延期至2022年12月30日召开，合计持有24.06%股份所对应表决权的控股股东真爱集团有限公司，在2022年12月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　（3）临时提案的具体内容

　　鉴于对收购亚特新材股权方案进行调整，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》，合计持有24.06%股份所对应表决权的控股股东真爱集团有限公司提出增加临时提案的书面申请，将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。具体议案内容详见公司于2022年12月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的公告》（修订版）（编号：2022-119）。

　　三、 除了上述更正补充事项外，上市公司于 2022年12月7日公告的原股东大会通知不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年12月30日  09点30分

　　召开地点：公司会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月30日

　　至2022年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　2022年12月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　   　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。