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密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603713 证券简称：密尔克卫公告编号：2022-178

　　转债代码：113658 转债简称：密卫转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2022年12月20日召开第三届监事会第十五次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的议案》

　　同意公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售的事项。经核查，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次可解除限售的46名激励对象不存在法律法规、规范性文件及本激励计划规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的公告》（公告编号：2022-179）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》

　　同意公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的事项。经核查，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次可解除限售的7名激励对象不存在法律法规、规范性文件及本激励计划规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成的公告》（公告编号：2022-180）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

　　鉴于公司2021年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，同意将2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格由95.86元/股调整为95.47元/股。监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-181）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

　　根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，本次股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意为符合条件的78名激励对象进行行权，可行权数量合计823,850份，行权价格为95.47元/股。

　　监事会对本次股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件及可行权激励对象名单进行了审核，经核查认为：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次股权激励计划行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次可行权的78名激励对象不存在法律法规、规范性文件及本激励计划规定的不得行权的情况，其行权资格合法、有效。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-182）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月22日

　　证券代码：603713 证券简称：密尔克卫公告编号：2022-181

　　转债代码：113658 转债简称：密卫转债

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于调整2021年股票期权与限制性股票

　　激励计划股票期权行权价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，现对具体情况公告如下：

　　一、公司2021年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况

　　（一）2021年10月26日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

　　（二）2021年10月26日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

　　（三）2021年11月23日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期自2021年11月23日至2021年12月2日，共10天。在公示的期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2021年12月3日，公司公告了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2021-155）。

　　（四）2021年12月8日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年12月9日披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-160）。

　　（五）2021年12月8日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的议案》《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以2021年12月9日作为本激励计划的授予日，向符合条件的92名激励对象授予453.15万份股票期权与限制性股票，其中，拟首次授予股票期权为422.04万份，行权价格为95.86元/股，拟授予限制性股票为31.11万股，授予价格为47.93元/股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　（六）2022年1月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权首次授予登记工作，实际首次授予的股票期权数量为415.54万份，实际首次授予激励对象人数为90人，行权价格95.86元/股。

　　（七）2022年2月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作，完成登记的限制性股票数量为31.11万股，授予登记人数为7人，授予价格为47.93元/股。

　　（八）2022年9月29日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（九）2022年10月18日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

　　（十）2022年11月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权登记工作，股票期权预留授予登记数量为102.60万份，股票期权预留授予登记人数为39人，行权价格144.62元/股。

　　（十一）2022年12月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　二、本次对2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整的情况

　　1、调整事由

　　2022年4月15日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税）。该权益分派方案已于2022年6月15日实施完毕。

　　2、调整方法

　　根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”），若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：

　　为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　根据上述价格调整公式及公司2021年年度利润分配方案，本激励计划首次授予股票期权的行权价格由95.86元/股调整为95.47元/股。

　　三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响

　　公司本次对2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。

　　四、监事会意见

　　监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整，行权价格由95.86元/股调整为95.47元/股。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对本激励计划首次授予股票期权行权价格调整事项进行了审核，经核查认为：因公司2021年年度权益分派方案已实施完毕，公司将对2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，且已取得股东大会授权、履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

　　六、法律意见书结论性意见

　　上海君澜律师事务所律师认为，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，本次调整事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次调整的原因及调整后的行权价格符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定；本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。

　　七、备查文件

　　1、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

　　2、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

　　3、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见

　　4、上海君澜律师事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司调整2021年股票期权与限制性股票激励计划行权价格相关事项之法律意见书

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月22日

　　证券代码：603713 证券简称：密尔克卫公告编号：2022-184

　　转债代码：113658 转债简称：密卫转债

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于拟出售参股公司

　　股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”或“密尔克卫”）拟将持有的安第斯新能源科技（上海）有限公司（以下简称“安第斯”）10%股权转让给公司高级管理人员彭赛先生，转让价格为878.0055万元人民币，交易完成后，公司不再持有安第斯股权。

　　● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次关联交易的事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 截至本次关联交易（包括本次董事会审议的关联交易），过去12个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额（不含日常关联交易）累计未达到“3,000万元以上且占公司2021年度经审计净资产绝对值5%以上”。

　　● 风险提示：公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次股权转让后续事项及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　公司于2021年1月31日与璀璨远见（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“璀璨远见”）签署了《关于安第斯10%股权之股权转让合同》，以878.0055万元受让其持有的安第斯10%股权；本次交易事项发生时彭赛先生尚未被聘任为公司高级管理人员，因此本次交易事项不构成关联交易，且已经公司总经理办公会的审批通过，无需提交公司董事会审议。

　　公司基于经营和发展战略对投资业务布局进行的调整，有利于进一步优化公司资产和业务资源配置，加快资金回笼，聚焦主营业务，公司拟将持有的安第斯10%股权转让给彭赛先生，转让价格为878.0055万元人民币，交易完成后，公司不再持有安第斯股权。

　　公司第三届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次交易，独立董事针对本次交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易控制与决策制度》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　截至本次关联交易（包括本次董事会审议的关联交易），过去12个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额（不含日常关联交易）累计未达到“3,000万元以上且占公司2021年度经审计净资产绝对值5%以上”。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　因受让方彭赛先生现为公司高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，彭赛先生为关联自然人，故本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　姓名：彭赛

　　就职单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　除本公告披露的关联交易和相关信息外，公司与彭赛先生之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、基本信息：

　　名称：安第斯新能源科技（上海）有限公司

　　注册资本：1111.1111万元人民币

　　成立时间：2019年4月12日

　　注册地：上海市虹口区东大名路391-393号(单号)4层

　　2、主营业务：许可项目:各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事新能源科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;国际货物运输代理;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;软件开发;数据处理服务;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机软硬件及辅助设备、电子元器件零售、批发;涂料(不含危险化学品)、化工产品(不含许可类化工产品)、专用化学产品(不含危险化学品)电子专用材料、新型陶瓷材料、合成材料、电气机械设备、电气设备、机械设备、机械零件、零部件、电器辅件、电子产品、电子元器件与机电组件设备、金属制品、齿轮及齿轮减、变速箱、轴承、齿轮和传动部件、新能源原动设备;风力发电机组及零部件、高速精密齿轮传动装置销售;劳务服务(不含劳务派遣。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　3、股权结构：

　　4、一年又一期的主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　本次交易标的为公司持有的安第斯的股权，属于《上海证券交易所股票上市规则》中向关联方出售资产。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易标的的评估、定价情况

　　本次交易价格参考标的公司实际运营情况，并遵循自愿、协商一致的原则确定。

　　五、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　（一）合同主体：

　　甲方（受让方）：彭赛

　　乙方（转让方）：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　（二）交易价格：

　　本次交易中，甲方拟以银行转账的方式购买乙方持有的目标公司10%的股权，甲方购买标的股权所需支付的对价总金额为人民币8,780,055元整（以下简称“股权转让价款”）。

　　（三）支付方式：

　　甲方在本协议项下需向乙方支付的股权转让价款，应按以下约定支付：

　　甲方应当于2022年12月26日前，向乙方支付股权转让款人民币捌佰柒拾捌万零伍拾伍元整（RMB 8,780,055.00）。若2023年1月1日，甲方仍未完成支付股权转让款，每迟延一天，应按照未支付股权转让款金额的千分之一向乙方支付延期付款违约金。

　　（四）过渡期安排：

　　乙方承诺，自本协议签署日起至交割日，除经甲方事先书面同意，或本协议另有明确规定之外：

　　1、乙方不会从事、允许或促成任何会构成或导致在本协议项下所作出的陈述、保证或承诺不真实、不准确或被违反的作为或者不作为；

　　2、在乙方参与目标公司经营的范围内，应采取一切合理措施保存和保护目标公司资产，在正常业务过程中按照与以往惯例及谨慎商业惯例一致的方式经营公司的主营业务和维护与供应商、合作方、客户、员工之间的关系，保证目标公司正常运营，并确保公司的商誉和经营不发生重大不利变化，保证标的公司在过渡期间不得进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为；

　　3、乙方不得赠与、出售、转让或以其他任何方式向其他任何第三方出让目标公司任何价值超过人民币壹拾万元整的有形或无形资产，或放弃任何债权或权利主张，或向任何第三方提供任何保证、担保；

　　4、乙方应尽一切努力促成本协议项下的交易，并且不会采取任何妨碍或不当延误本协议项下交易的作为或不作为；

　　5、乙方须保证其标的股权在过渡期间不会出现任何重大不利变化。并且乙方不得就标的股权设置抵押、质押等任何第三方权利；

　　6、乙方不得就涉及目标公司的重大民事、刑事、仲裁或其他程序与任何第三方进行和解、或放弃目标公司在上述程序中的权利或要求。

　　（五）交付或过户时间安排：

　　各方一致确认，本协议项下，甲方向有管辖权的工商行政管理机关以及商务主管机关（如需）办理完毕标的股权股东及持股情况变更的有关手续之日为股权交割日。

　　在目标公司及乙方的配合下，甲方应在本合同签订之日起10个工作日内，根据有关的法律法规，妥善办理标的股权的交割手续。包括但不限于：

　　1、修改目标公司的公司章程，将甲方合法持有股权情况记载于目标公司的公司章程中；

　　2、签署完成本协议约定的股权转让的必要文件，并向有管辖权的工商行政管理机关以及商务主管机关（如需）提交办理目标股权股东及持股情况变更的有关手续。

　　（六）合同的生效条件及生效时间：

　　本协议自甲、乙双方签字，并经目标公司盖章后生效。

　　（七）违约责任：

　　1、各方同意，对于任何一方违反本协议项下任何约定、承诺或义务的，对于守约方提出的任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、税费、利息、费用和开支（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、调查费用、保全费、保全担保费用等）等相关一切款项，违约方应向守约方进行赔偿。

　　2、任何一方在本协议生效之后，非依法或依据本协议约定擅自单方解除本协议的，均构成对本协议的违约。如造成守约方损失的，违约方还应赔偿守约方的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、调查费用、保全费、保全担保费用等）。支付赔偿金/违约金并不影响守约方要求违约方继续履行本协议或依法律规定和/或本协议约定解除本协议的权利。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　本次交易是公司基于经营和发展战略对投资业务布局进行的调整，有利于进一步优化公司资产和业务资源配置，加快资金回笼，聚焦主营业务，符合公司发展规划和长远利益。本次交易基于公司经营和发展战略考虑，并结合安第斯的经营情况、财务状况而作出的安排，交易定价经交易双方协商一致，本次交易定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在可能导致未来关联人对公司形成潜在损害的情形。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）公司独立董事发表的事前认可审核意见

　　经过充分审查，公司独立董事认为本次关联交易符合公司发展战略，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。同意将《关于拟出售参股公司股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事发表的独立意见

　　本次拟出售参股公司股权暨关联交易符合公司既定的发展战略及经营需要，依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。

　　（三）公司董事会审议程序

　　公司第三届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次交易，同意公司出售安第斯股权相关事项；本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月22日

　　证券代码：603713 证券简称：密尔克卫公告编号：2022-177

　　转债代码：113658 转债简称：密卫转债

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2022年12月20日召开第三届董事会第十七次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的议案》

　　同意公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售的事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的公告》（公告编号：2022-179）。