南方电网电力科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688248        证券简称：南网科技        公告编号：2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年12月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦东塔920会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事姜海龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席7人，董事长吴亦竹因公务请假未出席会议，本次会议由半数以上董事推举的董事姜海龙作为本次会议主持人；

　　2、 公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席3人，监事邓艳、职工监事田丰因公务请假未出席会议；

　　3、 公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员张超树、李爱民、高星列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选第一届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《南方电网电力科技股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司“十四五”发展规划和2035年远景目标展望的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司董事2021年度薪酬分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议的议案 1、2、5、6 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；本次股东大会会议的议案3、4为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

　　2、本次股东大会会议的议案1、2、6对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：皇甫天致、王金玲

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2022年12月22日