苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2022-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月16日以专人送达、邮件等方式发出。会议于2022年12月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于对Multek Group (Hong Kong) Limited增资的议案》。

　　公司《关于对全资子公司增资的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2022年12月21日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2022-086

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司Multek Group (Hong Kong) Limited（以下简称“Multek Group”、“增资标的”）增资218,248,260.27美元（折合人民币约为15.20亿元）。具体情况如下：

　　一、本次增资情况概述

　　为优化Multek Group资产负债结构，提升企业资金实力和综合竞争力，进一步支持公司电子电路业务板块的发展，公司全资子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited（以下简称“香港控股”）拟以现金和债权转股权的方式向其全资子公司Multek Group增资218,248,260.27美元（折合人民币约为15.20亿元）。本次增资完成后，Multek Group注册资本从100美元增加至218,248,360.27美元，仍为香港控股全资子公司。

　　公司于2022年12月21日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对Multek Group (Hong Kong) Limited增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：Multek Group (Hong Kong) Limited

　　2、设立时间：2018年4月25日

　　3、注册资本：100美金

　　4、注册地点：中国香港

　　5、所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

　　6、主营业务：投资、研发、制造、贸易

　　7、股权关系：公司全资子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited持有其100%股权

　　8、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　三、本次增资方案

　　本次增资以现金和债权转股权的方式进行，合计金额为218,248,260.27美元（折合人民币约为15.20亿元），其中现金增资40,000,000.00美元、债权增资178,248,260.27美元。上述增资的债权系公司2018年重大资产收购时给Multek Group提供的借款（含利息）及后期往来借款，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

　　四、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次增资有利于改善Multek Group资产负债结构，增强资金实力，提高企业综合竞争力，进一步支持公司电子电路业务板块的发展，符合公司战略发展规划。同时，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月21日