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苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

  证券代码:002384              证券简称:东山精密             公告编号:2022-085

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议(以下简称“会议”)通知于2022年12月16日以专人送达、邮件等方式发出。会议于2022年12月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、文件的规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过以下决议:

  一、审议通过《关于对Multek Group (Hong Kong) Limited增资的议案》。

  公司《关于对全资子公司增资的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2022年12月21日

  

  证券代码:002384              证券简称:东山精密             公告编号:2022-086

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司Multek Group (Hong Kong) Limited(以下简称“Multek Group”、“增资标的”)增资218,248,260.27美元(折合人民币约为15.20亿元)。具体情况如下:

  一、本次增资情况概述

  为优化Multek Group资产负债结构,提升企业资金实力和综合竞争力,进一步支持公司电子电路业务板块的发展,公司全资子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited(以下简称“香港控股”)拟以现金和债权转股权的方式向其全资子公司Multek Group增资218,248,260.27美元(折合人民币约为15.20亿元)。本次增资完成后,Multek Group注册资本从100美元增加至218,248,360.27美元,仍为香港控股全资子公司。

  公司于2022年12月21日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于对Multek Group (Hong Kong) Limited增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增资事项在董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

  二、增资标的基本情况

  1、公司名称:Multek Group (Hong Kong) Limited

  2、设立时间:2018年4月25日

  3、注册资本:100美金

  4、注册地点:中国香港

  5、所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业

  6、主营业务:投资、研发、制造、贸易

  7、股权关系:公司全资子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited持有其100%股权

  8、主要财务数据:

  单位:人民币元

  

  

  三、本次增资方案

  本次增资以现金和债权转股权的方式进行,合计金额为218,248,260.27美元(折合人民币约为15.20亿元),其中现金增资40,000,000.00美元、债权增资178,248,260.27美元。上述增资的债权系公司2018年重大资产收购时给Multek Group提供的借款(含利息)及后期往来借款,相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

  四、本次增资的目的及对公司的影响

  本次增资有利于改善Multek Group资产负债结构,增强资金实力,提高企业综合竞争力,进一步支持公司电子电路业务板块的发展,符合公司战略发展规划。同时,本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告!

  

  苏州东山精密制造股份有限公司

  董事会

  2022年12月21日

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