陕西华秦科技实业股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　证券代码：688281         证券简称：华秦科技        公告编号：2022-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开第一届监事会第十九次会议、第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周万城回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东折生阳、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、黄智斌、周万城将在股东大会上对本议案回避表决。

　　公司全体独立董事对上述议案出具了事前认可意见：本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

　　公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见：本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定；公司董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计的事项。

　　公司审计委员会对公司预计2023年度日常关联交易进行了事先审核，审计委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：2022年1-11月实际发生金额未经审计。

　　（三）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：2022年预计含税金额为975万元（不含税金额为905.25万），2022年1-11月实际发生金额未经审计。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　企业名称：陕西华秦新能源科技有限责任公司

　　性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：王彦东

　　注册资本：4,800.00万人民币

　　成立日期：2010年4月26日

　　住所：陕西省西安市高新区西部大道188号

　　主营业务：主要从事氢能的开发与综合利用。华秦新能源以先进制氢装备为牵引，聚焦工业用氢领域，形成氢能资源的制取、存储、运输、销售、技术服务、合同能源管理等全产业链开发与利用。

　　实际控制人：折生阳

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，华秦新能源总资产40,825.96万元、净资产36,037.26万元；2021年营业收入8,738.63万元，净利润2,010.31万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　陕西华秦新能源科技有限责任公司为公司实际控制人、董事长折生阳直接控制并担任董事的公司

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且正常经营，双方交易合法合规，定价公允，履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　本次预计的日常关联交易主要为向关联人支付水电费、代收代付员工卡餐费、食堂费用等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司将于股东大会审议通过后，就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）公司与关联方陕西华秦新能源科技有限责任公司主要生产经营场地均位于陕西省西安市西部大道188号“华秦科技园”内，由于历史原因及当地相关行政主管部门的要求，公司无法独立缴纳水电等相关费用，且公司尚不具备园区内食堂运营资质，上述关联交易无法避免。

　　（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

　　（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会影响公司独立性，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

　　五、保荐机构的核查意见

　　保荐机构认为：公司预计2023年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确的同意意见，审计委员会对该事项进行了事先审核，尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联人产生依赖。

　　综上所述，保荐机构对公司预计2023年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月23日

　　证券代码：688281         证券简称：华秦科技        公告编号：2022-048

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　第一届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于2022年12月19日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

　　2、会议于2022年12月22日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

　　3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到3人，实际出席3人，部分高管列席了会议。

　　4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的议案》

　　公司本次拟以自筹资金6,654.34万元（含税）购置陕西华秦新能源科技有限责任公司持有的位于陕西省西安市高新区西部大道188号的4号楼及其相应的土地使用权，系公司正常生产经营所需，有利于公司承接相关军工科研生产任务以及后续统一规划生产经营安排，扩大生产经营规模，提升公司盈利水平。该交易标的以具有相关业务资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告为依据，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　公司预计的2023年度日常关联交易是公司开展日常经营活动所需，符合公司实际情况，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月23日

　　证券代码：688281         证券简称：华秦科技        公告编号：2022-049

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）拟以自筹资金6,654.34万元（含税）购置陕西华秦新能源科技有限责任公司持有的位于陕西省西安市高新区西部大道188号的4号楼及其相应的土地使用权。

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易已经公司第一届监事会第十九次会议、第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会审计委员会对本事项发表了同意的书面确认意见，独立董事就本事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为有利于公司承接相关涉密军工科研生产任务以及后续统一规划生产经营安排，公司拟以自筹资金6,654.34万元（含税）购置陕西华秦新能源科技有限责任公司持有的位于陕西省西安市高新区西部大道188号的4号楼及其相应的土地使用权。根据正衡房地产资产评估有限公司（以下简称“正衡资产评估”）出具的《陕西华秦科技实业股份有限公司拟收购资产事宜涉及陕西华秦新能源科技有限责任公司4#楼不动产市场价值资产评估报告》（正衡评报字【2022】第617号）（以下简称“《评估报告》”），经双方协商，本次交易价格为6,654.34万元（含税）。

　　陕西华秦新能源科技有限责任公司为公司实际控制人、董事长折生阳直接控制并担任董事的公司。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至本关联交易为止过去12个月，公司及下属公司与同一关联人（包括折生阳及其控制或担任董事的法人或其他组织）发生的各类关联交易主要如下：

　　单位：万元

　　过去12个月，公司及下属公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的关联交易。

　　公司与关联人发生的交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的交易，且超过3,000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，正衡资产评估出具了《评估报告》，并提交董事会及股东大会审议。

　　二、关联人基本情况

　　（一）关联关系说明

　　陕西华秦新能源科技有限责任公司为公司实际控制人、董事长折生阳直接控制并担任董事的公司

　　（二）关联人情况说明

　　企业名称：陕西华秦新能源科技有限责任公司

　　性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王彦东

　　注册资本：4,800.00万元人民币

　　成立日期：2010年4月26日

　　住所：陕西省西安市高新区西部大道188号

　　主营业务：主要从事氢能的开发与综合利用。华秦新能源以先进制氢装备为牵引，聚焦工业用氢领域，形成氢能资源的制取、存储、运输、销售、技术服务、合同能源管理等全产业链开发与利用。

　　实际控制人：折生阳

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，华秦新能源总资产40,825.96万元、净资产36,037.26万元；2021年营业收入8,738.63万元，净利润2,010.31万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）关联交易标的名称和类别

　　本次关联交易的标的为陕西华秦新能源科技有限责任公司持有的位于陕西省西安市高新区西部大道188号的4号楼及其相应的土地使用权，建筑面积合计12,967.07平方米，土地面积合计10,171.00平方米。具体明细如下：

　　本次关联交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“购买或者出售资产”。

　　（二）关联交易标的运营情况

　　本次交易标的系陕西华秦新能源科技有限责任公司所有，为2018年至2020年自建，并于2020年投入使用，截止到2022年12月已计提折旧464.60万元。目前公司租赁其所属土地使用权上所涉房地产建筑中的4号厂房、2-5层用于生产，7层用于员工倒班宿舍，1层向公司员工提供食堂餐饮服务，标的运营情况良好，公司受让标的资产后将继续作为厂房、职工倒班宿舍及食堂使用。

　　（三）关联交易标的权属情况

　　本次交易的标的产权清晰，不存在抵押、质押和其他他项权利，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　（四）关联交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　（五）关联交易标的评估情况

　　1、评估机构：正衡房地产资产评估有限公司

　　2、评估基准日：2022年11月24日

　　3、评估对象：华秦科技拟收购的华秦新能源所持有4#不动产市场价值

　　4、评估方法：成本法、收益法

　　5、评估结论：于评估基准日，陕西华秦科技实业股份有限公司拟收购资产事宜涉及陕西华秦新能源科技有限责任公司4#楼不动产市场价值为人民币陆仟陆佰伍拾肆万叁仟肆佰元整（￥6,654.34万元）（含税）。

　　6、评估报告备案情况：本次事项涉及的资产评估报告已取得中国资产评估协会资产评估业务报告的备案回执。

　　四、关联交易的定价情况

　　（一）定价依据

　　本次交易价格以具有相关资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告作为定价依据。根据正衡资产评估出具的评估报告，本次评估采用成本法、收益法，评估结果为6,654.34万元（含税），即截至评估基准日2022年11月24日，交易标的市场价值为6,654.34万元（含税）。

　　（二）定价的公平合理性分析

　　本次关联交易价格按照评估报告所确定评估值为基础确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　（一）标的土地房产的情况

　　1、位置：位于西安高新区西部大道188号“华秦科技园”

　　2、土地性质：工业用地

　　3、土地使用年限：2012年10月30日--2062年10月29日

　　4、标的土地房产的具体信息：

　　建筑总面积12,967.07㎡（其中：地上7层建筑面积 8,926.75㎡、地下1层建筑面积4,040.32 ㎡）

　　（二）转让价款及付款方式

　　1、转让总价（含增值税）：￥6,654.34万元（大写陆仟陆佰伍拾肆万叁仟肆佰元整）（含税）。

　　2、付款方式：

　　双方一致同意转让价款由乙方分期支付。合同生效后15日内，预付50%，即乙方（华秦科技）应支付价款￥3,327.17万元（大写叁仟叁佰贰拾柒万壹仟柒佰元整）；剩余50%转让款￥3,327.17万元(大写叁仟叁佰贰拾柒万壹仟柒佰元整）在将房屋产权证及土地使用证办理到乙方名下后15日内，由乙方全部支付。甲方（华秦新能源）在收到第一笔款后时应向乙方开具全额发票。

　　（三）其他约定

　　合同签订生效后，双方按照国家及地方国土部门要求办理土地转让及土地使用权过户的相关手续。

　　六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

　　（一）本次交易可以减少公司后续关联交易

　　本次拟购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产目前大部分均由公司租赁使用，每年向华秦新能源支付租赁费约390万元，本次交易可进一步减少公司与关联方的关联交易。

　　（二）本次交易符合双方未来生产经营安排

　　截至目前，华秦科技与华秦新能源主要生产经营场地均位于陕西省西安市西部大道188号“华秦科技园”内，园区占地总面积约30亩，共计4栋房屋建筑物，其中1#、3#号楼所有权为华秦科技，2#、4#号楼所有权为华秦新能源，4#号楼大部分建筑面积由华秦科技租赁使用。

　　华秦科技募投项目“华秦科技新材料园”目前尚未建成，为保障国防军工急需，公司需对目前租赁厂房进行进一步装修改造，如为自有建筑物，则更加符合军工关键基础设施的要求，有利于公司承接相关涉密军工科研生产任务以及后续统一规划生产经营安排。

　　随着华秦新能源生产经营规模的扩大，现有厂区面积已经无法满足其生产需求，华秦新能源已在陕西省榆林市取得工业用地约100亩，目前，上述园区建设进展较为顺利，同时其拟在西安市高新区新申请工业用地约90余亩，后续主要生产经营场地计划进行搬迁。由于华秦科技长期租用4#号楼，其已按照华秦科技生产工序要求及保密车间的要求进行了装修改造，如华秦新能源将其收回并翻修改造将产生一定的成本，也不符合其未来整体生产经营规划及统一便利管理的要求。

　　综上，本次交易符合双方未来生产经营安排，且可解决公司目前保障国防军工生产任务的需求。

　　（三）对上市公司的影响

　　目前公司经营状况良好，本次关联交易对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响。本次关联交易价格以具有相关资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告作为定价依据，定价公平、合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、履行的审议程序

　　公司于2022年12月22日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的议案》。关联董事折生阳、黄智斌、周万城回避表决，公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会审议时，发表了明确同意的独立意见。公司董事会审计委员会对本事项发表了明确的同意意见。上述事项尚需提交股东大会审议。

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司本次购置相关资产的定价是以具有相关业务资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告为依据，定价公允，符合公司发展战略，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　独立董事一致同意将公司购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易事项提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　公司购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易是以具有相关业务资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告为依据，定价公允，符合公司发展战略，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易决策程序合法合规。

　　独立董事一致同意公司本次购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易事项。

　　（三）董事会审计委员会书面意见

　　公司聘请了具有相关业务资质的评估机构对拟购置的相关资产进行了评估，转让价格以评估机构出具的评估报告为依据，定价客观、公允，公司本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　董事会审计委员会一致同意本次购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易事项，并同意将上述关联交易事项提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：华秦科技本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了明确的同意意见，董事会审计委员会发表了同意的书面意见，履行了必要的审批程序。上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。本次关联交易是在评估值基础上交易双方协商一致确定，交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

　　综上所述，保荐机构对华秦科技本次购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的事项无异议。

　　九、上网公告附件

　　（一）《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；

　　（二）《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）《陕西华秦科技实业股份有限公司拟收购资产事宜涉及陕西华秦新能源科技有限责任公司4#楼不动产市场价值资产评估报告》（正衡评报字【2022】第617号）；

　　（四）《中信建投证券股份有限公司关于陕西华秦科技实业股份有限公司购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月23日

　　证券代码：688281         证券简称：华秦科技        公告编号：2022-051

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　关于变更公司经营范围、修订《公司章程》

　　及办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）于2022年12月22日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

　　一、经营范围变更情况

　　根据公司实际经营情况及业务发展需要，结合公司整体经营计划与发展战略，公司在原经营范围的基础上增加了“信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能行业应用系统集成服务”，变更后的经营范围为：

　　一般项目：新材料技术研发；表面功能材料销售；新型陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；喷涂加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；产业用纺织制成品制造；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事宜尚需提交股东大会审议，并自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的公司章程详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（2022年12月）。

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月23日

　　证券代码：688281        证券简称：华秦科技        公告编号：2022-052

　　陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年1月10日  15点00分

　　召开地点：陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月10日

　　至2023年1月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年12月22日召开的第一届监事会第十九次会议、第一届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于2022年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《陕西华秦科技实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、黄智斌

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年1月6日（星期五）（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）（二）登记地点：陕西华秦科技实业股份有限公司（陕西省西安市高新区西部大道188号）

　　（三）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司确认，信函或传真以抵达公司的时间为准，在信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份

　　证件原件、本单位授权委托书原件。

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并遵守公司股东大会现场召开地所在辖区相关政府部门的防疫政策，配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。

　　（四）会议联系方式

　　联系地址：陕西省西安市高新区西部大道188号

　　联系电话：029-81116100

　　联系人：武腾飞

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西华秦科技实业股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：      年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。