贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002895       证券简称：川恒股份公告编号：2022-159

　　转债代码：127043               转债简称：川恒转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届董事会第二十四次会议通知于2022年12月16日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年12月22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事有张海波、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计6人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《对恒达矿业增资的议案》

　　为满足项目公司项目建设资金需求，本公司控股子公司恒达矿业（持股比例51%）向全体股东提出按出资比例增资，增资总金额为人民币1.90亿元。增资完成后恒达矿业注册资本由3.00亿元增至4.90亿元。恒达矿业现有股东按持股比例认购增资部分注册资本，本公司认购9,690.00万元，恒达矿业另一股东欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）认购9,310.00万元，增资完成后本公司持股比例仍为51%，欣旺达持股比例为49%。全体股东增资后，不会导致本公司合并报表范围发生变化。本次增资将用于恒达矿业项目公司项目建设，有利于解决项目建设所需的部分资金缺口，正常推进项目建设，对本公司未来财务状况和经营成果不存在不利影响，具体情况详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《对恒达矿业增资的公告》（公告编号：2022-160）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月23日

　　证券代码：002895       证券简称：川恒股份            公告编号：2022-160

　　转债代码：127043           转债简称：川恒转债

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　对恒达矿业增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、贵州恒达矿业控股有限公司（以下简称“恒达矿业”）为本公司控股子公司，本公司持股比例为51%，为满足恒达矿业项目公司建设资金需求，恒达矿业向全体股东提出增资申请，申请全体股东按出资比例增资，增资金额为人民币1.90亿元，增资完成后，恒达矿业注册资本由3.00亿元增至4.90亿元。恒达矿业现有股东按持股比例认购增资部分注册资本，本公司认购9,690.00万元，恒达矿业另一股东欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）认购9,310.00万元。

　　2、本公司增资事项经第三届董事会第二十四次会议审议通过，本次增资事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

　　3、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易，也无需经过有关部门批准。

　　二、交易对手方的基本情况

　　单位名称：欣旺达电子股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300279446850J

　　企业类型：股份有限公司(上市)

　　法定代表人：王威

　　注册资本：171,862.6656万人民币

　　经营范围：一般经营项目是：软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口；普通货运。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目），许可经营项目是：电池、充电器、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；储能电池及储能系统的研发、制造、销售；工业防护用品、劳动防护用品等研发、生产、销售；移动基站、通信设备、电子触控笔的研发、生产和销售；锂离子电池材料、高性能膜材料、电解液材料的研发、生产、销售。

　　欣旺达不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、本公司增资资金来源：以自有资金现金出资。

　　2、恒达矿业于2022年1月成立，最近一期的经营情况

　　单位：万元

　　3、本次增资事项分别经股东有权机构决议通过后，恒达矿业增资前后的注册资本及股权比例构成如下：

　　4、若恒达矿业现有股东按约定增资，不会导致本公司合并报表范围发生变化。

　　四、交易协议的主要内容

　　本公司及欣旺达分别提交双方有权机构审批通过后，双方将根据审批结果签署增资协议，在增资协议中明确约定增资金额、增资方式及认缴时间等相关内容。

　　本公司将在双方签订增资协议后及时履行信息披露义务。

　　五、增资目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、增资协议签订后，恒达矿业尚需履行工商变更等手续。

　　2、本次增资将用于恒达矿业项目公司的项目建设，有利于解决项目建设所需的部分资金缺口，正常推进项目建设进度，对本公司未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

　　六、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月23日