北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463          编号：临2022-089

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次临时会议的会议通知和会议材料于2022年12月20日以电子邮件的方式发出，会议于2022年12月22日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议以现场表决的方式审议通过了《关于取消公司2022年第六次临时股东大会部分议案的议案》

　　公司于2022年12月12日召开的第七届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权暨被动形成对外财务资助的议案》，该议案原定将提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　因上述议案中有关标的资产评估结果尚需国有资产监督管理部门的核准，公司将根据国有资产监督管理部门的初步审核建议，进一步优化上报流程，预计无法在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定在股东大会会议资料披露日（股东大会召开日五日前）前取得核准批复。公司董事会决定取消原定提交2022年第六次临时股东大会审议的《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权暨被动形成对外财务资助的议案》，待取得国有资产监督管理部门核准批复后，公司董事会将另行审议上述议案，并重新提交公司股东大会审议。

　　内容详见 2022年12月23日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于2022年第六次临时股东大会取消议案的公告》。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月22日

　　证券代码：600463        证券简称：空港股份       公告编号：临2022-090

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于2022年第六次临时股东大会取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　（一） 股东大会的类型和届次

　　2022年第六次临时股东大会

　　（二） 股东大会召开日期： 2022年12月28日

　　（三） 股东大会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　（一） 取消议案名称

　　（二） 取消议案原因

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月12日召开的第七届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权暨被动形成对外财务资助的议案》，该议案原定将提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　因上述议案中有关标的资产评估结果尚需国有资产监督管理部门的核准，公司将根据国有资产监督管理部门的初步审核建议，进一步优化上报流程，预计无法在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定在股东大会会议资料披露日（股东大会召开日五日前）前取得核准批复。公司于2022年12月22日召开第七届董事会第四次临时董事会，审议通过了《关于取消公司2022年第六次临时股东大会部分议案的议案》，决定取消原定提交2022年第六次临时股东大会审议的《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权暨被动形成对外财务资助的议案》，待取得国有资产监督管理部门核准批复后，公司董事会将另行审议上述议案，并重新提交公司股东大会审议。

　　三、 除了上述取消议案外，于2022年12月13日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　（一） 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年12月28日 15点00分

　　召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

　　（二） 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月27日

　　至2022年12月28日

　　投票时间为：2022年12月27日15:00至2022年12月28日15:00

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　（五） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年12月12日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，详见2022年12月13日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》

　　（六） 特别决议议案：无

　　（七） 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　（八） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（九） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月22日

　　● 报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京空港科技园区股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。