人福医药集团股份公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告（下转D19版）

　　证券代码：600079     证券简称：人福医药     编号：临2022-162号

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第四十四次会议于2022年12月22日（星期四）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开（以通讯表决方式出席会议人数为7人），本次会议通知时间为2022年12月15日。会议应到董事九名，实到董事九名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》：

　　董事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情况。公司董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：通过（同意9票、反对0票、弃权0票）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二二二年十二月二十三日

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药    编号：临2022-163号

　　人福医药集团股份公司

　　第十届监事会第十七次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届监事会第十七次会议于2022年12月22日（星期四）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知时间为2022年12月15日。会议应到监事五名，实到监事五名。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》：

　　监事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

　　表决结果：通过（同意5票、反对0票、弃权0票）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于前期会计差错更正的公告》。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司监事会

　　二二二年十二月二十三日

　　证券代码：600079            证券简称：人福医药         编号：临2022-164号

　　人福医药集团股份公司关于

　　2020年度第二期中期票据兑付公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2020年度第二期中期票据兑付工作已于近日完成，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券基本情况

　　1、发行人：人福医药集团股份公司

　　2、债券名称：人福医药集团股份公司2020年度第二期中期票据

　　3、债券简称：20人福MTN002

　　4、债券代码：102002330.IB

　　5、发行总额：人民币6亿元

　　6、本计息期债券利率：5.30%

　　7、兑付日：2022年12月21日（遇节假日顺延至下一工作日）

　　二、付息/兑付办法

　　托管在银行间清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间清算所股份有限公司划付至债券所有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

　　三、本次兑付相关机构

　　1、发行人：人福医药集团股份公司

　　联系人：李阳帆

　　联系电话：027-87173756

　　2、主承销商：交通银行股份有限公司

　　联系人：马稳

　　联系电话：021-38579251

　　3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

　　联系部门：发行岗

　　联系电话：021-23198800

　　四、其他情况说明

　　截至本公告披露之日，公司已发行且在存续期内的中期票据总额为0元。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二二二年十二月二十三日

　　证券代码:600079         证券简称:人福医药              编号:临2022-161号

　　人福医药集团股份公司

　　关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次前期会计差错更正及追溯调整后，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2017年度至2021年度主要财务指标变动如下：（1）2017年度：总资产调增86,471.88万元，归属于上市公司股东的净资产调减12.67万元，归属于上市公司股东的净利润调减12.67万元；（2）2018年度：总资产调增75,834.80万元，归属于上市公司股东的净资产调减1,446.02万元，归属于上市公司股东的净利润调减1,433.35万元；（3）2019年度：总资产调增104,096.67万元，归属于上市公司股东的净资产调增1,840.11万元，归属于上市公司股东的净利润调减4,090.57万元；（4）2020年度：总资产调增79,617.21万元，归属于上市公司股东的净资产调减12,491.21万元，归属于上市公司股东的净利润调减14,278.14万元；（5）2021年度：总资产调增90,432.02万元，归属于上市公司股东的净资产调减19,872.86万元，归属于上市公司股东的净利润调减7,239.94万元。

　　● 公司对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对2017年度至2021年度合并财务报表和母公司财务报表进行追溯调整，同时对2022年1-3季度合并财务报表和母公司财务报表进行更正处理。

　　一、概述

　　公司于2022年12月22日召开第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2017年度至2021年度合并财务报表和母公司财务报表进行追溯调整，同时对2022年1-3季度合并财务报表和母公司财务报表进行更正处理。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）更正事项的性质及原因的说明

　　为持续健全内部控制制度，提升风险防范能力，公司对内部管理涉及部分业务的相关事项进行了内部核查，公司发现：（1）前期处置的部分子公司截至目前的运营情况与原处置方案存在偏差，公司根据现状谨慎判断当期资产出售交易并未达成，仍应纳入公司合并报表范围；（2）公司根据对基金管理公司的管理控制情况谨慎判断，调整此前核算方式，将其纳入公司合并报表范围。

　　具体情况如下：

　　1、将金科瑞达（武汉）科技投资有限公司（以下简称“金科瑞达”）自2017年5月设立之日起纳入公司合并报表范围，持股比例为100%。金科瑞达下属公司如下表所示：

　　2、原为公司自2017年5月31日起对武汉睿成股权投资管理有限公司（以下简称“武汉睿成”）丧失控制权，现通过补充确认一致行动关系，追溯公司未丧失对武汉睿成的控制权，自2017年5月31日起将武汉睿成32.5%股权纳入公司合并报表范围。武汉睿成下属公司如下表所示：

　　3、原为公司不对智盈新成（武汉）股权投资管理有限公司（以下简称“智盈新成”）形成控制，现通过补充确认一致行动关系，自2017年1月起将智盈新成49%股权纳入公司合并报表范围。智盈新成下属公司如下表所示：

　　上述事项对本公司2017年度至2022年三季度财务报表之资产负债表、利润表等存在影响，公司对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对2017年度至2021年度合并财务报表和母公司财务报表进行追溯调整，同时对2022年1-3季度合并财务报表和母公司财务报表进行更正处理。

　　（二）更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响及更正后的财务指标

　　1、对2022年第一季度财务报表相关影响（单位：人民币元）

　　（1）对2022年3月31日合并资产负债表的影响

　　（2）对2022年3月31日母公司资产负债表的影响

　　（3）对2022年第一季度合并利润表的影响

　　（4）对2022年第一季度母公司利润表的影响

　　（5）对2022年第一季度合并现金流量表的影响

　　2、对2022年半年报财务报表相关影响（单位：人民币元）

　　（1）对2022年6月30日合并资产负债表的影响

　　（2）对2022年6月30日母公司资产负债表的影响

　　（3）对2022年1-6月合并利润表的影响

　　（4）对2022年1-6月母公司利润表的影响

　　（5）对2022年1-6月合并现金流量表的影响

　　3、对2022年第三季度财务报表相关影响（单位：人民币元）

　　（1）对2022年9月30日合并资产负债表的影响

　　（2）对2022年9月30日母公司资产负债表的影响

　　（3）对2022年1-9月合并利润表的影响

　　（下转D19版）