北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600085           证券简称：同仁堂         公告编号：2022-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2022年12月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年12月17日以电子邮件方式送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人。公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于选举杨庆英女士为公司独立董事的议案》

　　公司已充分了解候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况等。候选人杨庆英女士具有丰富的会计专业知识及上市公司独立董事履职经验，具有独立董事资格证书，其任职条件和独立性符合相关要求，能够胜任公司独立董事工作，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

　　公司提请董事会同意选举杨庆英女士为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　若杨庆英女士经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意杨庆英女士担任董事会审计委会主任委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　《公司独立董事关于选举杨庆英女士为公司独立董事事项的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（二） 审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　同意调整公司董事会薪酬与考核委员会成员由乔延江先生、王桂华女士、王钊先生组成，其中乔延江先生为主任委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　（三） 审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2023年1月9日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于选举杨庆英女士为公司独立董事的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月23日

　　证券代码：600085           证券简称：同仁堂         公告编号：2022-041

　　北京同仁堂股份有限公司

　　关于选举独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举杨庆英女士为公司独立董事的议案》。鉴于公司独立董事谭红旭先生已向董事会提出辞职，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，董事会同意选举杨庆英女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，并同意将本事项提交公司股东大会审议。若杨庆英女士经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意杨庆英女士担任董事会审计委会主任委员。

　　公司已充分了解候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况等。候选人杨庆英女士具有丰富的会计专业知识及上市公司独立董事履职经验，具有独立董事资格证书，并已经上海证券交易所审核无异议通过，其任职条件和独立性符合相关要求，能够胜任公司独立董事工作，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月23日

　　附件：杨庆英女士简历

　　杨庆英，女，1954年出生，中国国籍，无境外居留权。中国人民大学管理学博士学位，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师，已取得独立董事资格证书。曾任首都经济贸易大学讲师、副教授、教授、财务处长、审计处长。现任北京弘诚信会计师事务所有限责任公司主任会计师；山西永东化工股份有限公司、北京英博电气股份有限公司独立董事。拟任本公司独立董事。

　　证券代码：600085       证券简称：同仁堂         公告编号：2022-042

　　北京同仁堂股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月9日  09点 00分

　　召开地点：北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月9日

　　至2023年1月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，有关决议公告及本次股东大会会议资料与本通知同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年1月6日 9:00—16:00

　　（二）登记地址：北京市东城区崇外大街42号公司董事会办公室

　　（三）登记手续：个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；受托出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书（详见附件）及本人身份证办理登记手续；非自然人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或邮件方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：冯莉、王娉

　　联系电话：010-67179780

　　邮    箱：tongrentang@tongrentang.com

　　传    真：010-67152230

　　（二）本次会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京同仁堂股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600085           证券简称：同仁堂         公告编号：2022-043

　　北京同仁堂股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李泉琳女士提交的书面辞职报告，李泉琳女士因个人工作调动原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李泉琳女士辞职后仍在公司担任其他职务。公司董事会将按照相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

　　李泉琳女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对李泉琳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月23日