浪潮电子信息产业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2022-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2022年12月22日（星期四）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

　　5、主持人：王恩东董事长。

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东53人，代表股份549,304,753股，占公司总股份的37.5283%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）1人，代表股份525,014,838股，占公司总股份的35.8688%；通过网络投票的股东52人，代表股份24,289,915股，占公司总股份的1.6595%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东52人，代表股份24,289,915股，占公司总股份的1.6595%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）0人，代表股份0股，占公司总股份的0%；通过网络投票的股东52人，代表股份24,289,915股，占公司总股份的1.6595%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：同意548,567,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.8657%；反对737,593股，占出席会议所有股东所持股份的0.1343%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意23,552,322股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9634%；反对737,593股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0366%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：当选。

　　2、审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意548,918,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9296%；反对378,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0690%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意23,903,215股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4080%；反对378,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5599%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0321%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　3、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：同意548,786,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.9057%；反对517,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0943%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意23,772,015股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8678%；反对517,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：当选。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、陈朋朋

　　3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2022年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2022年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月二十二日