西安旅游股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000610        证券简称：西安旅游       公告编号：2022-37 号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无议案否决的情况；

　　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2022年12月23日（星期五）下午14:30

　　2、现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层本公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　4、召集人：西安旅游股份有限公司第九届董事会

　　5、主持人：公司董事长王伟先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共5人，代表股份数量为69,903,322股，占本公司有表决权股份总数的29.5265%。

　　其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份数量为67,713,522股，占本公司有表决权股份总数的28.6015%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共3人，代表股份2,189,800股，占上市公司总股份的0.9250%。

　　参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共4人，代表股份4,801,177股，占上市公司总股份的2.0280%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,611,377股，占上市公司总股份的1.1030%。

　　通过网络投票的中小股东3人，代表股份2,189,800股，占上市公司总股份的0.9250%。

　　8、本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

　　1 关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

　　1.1选举王伟先生为公司第十届董事会董事

　　同意股份数：68,969,428股，占出席会议所有股东所持股份的98.6640%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：3,867,283股，占出席会议中小股东所持股份的80.5486%。

　　表决结果：当选。

　　1.2选举庄莹女士为公司第十届董事会董事

　　同意股份数：68,969,428股，占出席会议所有股东所持股份的98.6640%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：3,867,283股，占出席会议中小股东所持股份的80.5486%。

　　表决结果：当选。

　　1.3选举刘文忠先生为公司第十届董事会董事

　　同意股份数：68,969,428股，占出席会议所有股东所持股份的98.6640%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：3,867,283股，占出席会议中小股东所持股份的80.5486%。

　　表决结果：当选。

　　1.4选举段扬先生为公司第十届董事会董事

　　同意股份数：68,969,428股，占出席会议所有股东所持股份的98.6640%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：3,867,283股，占出席会议中小股东所持股份的80.5486%。

　　表决结果：当选。

　　1.5选举侯艳女士为公司第十届董事会董事

　　同意股份数：68,969,428股，占出席会议所有股东所持股份的98.6640%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：3,867,283股，占出席会议中小股东所持股份的80.5486%。

　　表决结果：当选。

　　1.6选举胡畔女士为公司第十届董事会董事

　　同意股份数：68,969,428股，占出席会议所有股东所持股份的98.6640%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：3,867,283股，占出席会议中小股东所持股份的80.5486%。

　　表决结果：当选。

　　2关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案

　　2.1选举张俊瑞先生为公司第十届董事会独立董事

　　同意股份数：68,969,425股，占出席会议所有股东所持股份的98.6640%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：3,867,280股，占出席会议中小股东所持股份的80.5486%。

　　表决结果：当选。

　　2.2选举傅瑜先生为公司第十届董事会独立董事

　　同意股份数：68,969,425股，占出席会议所有股东所持股份的98.6640%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：3,867,280股，占出席会议中小股东所持股份的80.5486%。

　　表决结果：当选。

　　2.3选举郭亚军先生为公司第十届董事会独立董事

　　同意股份数：68,969,425股，占出席会议所有股东所持股份的98.6640%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：3,867,280股，占出席会议中小股东所持股份的80.5486%。

　　表决结果：当选。

　　3关于选举公司第十届监事会监事的议案

　　3.1选举陈琳女士为公司第十届监事会监事

　　同意股份数：68,969,424股，占出席会议所有股东所持股份的98.6640%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：3,867,279股，占出席会议中小股东所持股份的80.5486%。

　　表决结果：当选。

　　3.2选举徐荣女士为公司第十届监事会监事

　　同意股份数：68,969,424股，占出席会议所有股东所持股份的98.6640%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：3,867,279股，占出席会议中小股东所持股份的80.5486%。

　　表决结果：当选。

　　4关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的议案

　　同意69,903,322股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,801,177股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

　　2.律师姓名：李天光、王斐

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、西安旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议

　　2、关于西安旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月二十三日