王力安防科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防     公告编号：2022-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈泽鹏出席会议；财务总监陈俐列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　3、议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案；

　　2、关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案；

　　4、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案。

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案 1.00、2.00、3均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：代其云、程爽

　　2、 律师见证结论意见：

　　王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2022年12月26日

　　● 上网公告文件

　　王力安防2022年第三次临时股东大会法律意见书

　　● 报备文件

　　王力安防2022年第三次临时股东大会决议

　　证券代码：605268         证券简称：王力安防        公告编号：2022-070

　　王力安防科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2022年12月16日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年12月23日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、 关于选举公司第三届董事会董事长的议案；

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特提名王跃斌先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，议案通过。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　2、 关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案；

　　鉴于公司第三届董事会已经选举产生，公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会董事任期相同，各专门委员会委员组成如下：

　　第三届董事会战略委员会成员分别为王跃斌、滕旭、胡迎江，其中董事长王跃斌担任主任委员（召集人）。

　　第三届董事会提名委员会成员分别为王跃斌、滕旭、张占江，其中张占江担任主任委员（召集人）。

　　第三届董事会审计委员会成员分别为董望、张占江、应敏，其中董望担任主任委员（召集人）。

　　第三届董事会薪酬与考核委员会成员分别为王琛、滕旭、董望，其中滕旭担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，议案通过。

　　3、关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司董事长王跃斌提名，拟聘任王跃斌为公司总经理，拟聘任王琛、王顺达、王李霞、李琼杏、支崇铮、陈泽鹏为公司副总经理，拟聘任陈泽鹏为公司董事会秘书，拟聘任陈俐为公司财务总监，上述高级管理人员任期均为三年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，议案通过。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　三、上网公告文件

　　1、王力安防独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2022年12月26日

　　●备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第一次会议决议

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防       公告编号：2022-071

　　王力安防科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2022年12月16日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年12月23日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：

　　1、关于选举公司第三届监事会主席的议案。

　　鉴于公司第三届监事会成员已经2022年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特提名徐建阳先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司监事会

　　2022年12月26日

　　●备查文件

　　1、王力安防第三届监事会第一次会议决议

　　证券代码：605268          证券简称：王力安防         公告编号：2022-072

　　王力安防科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“公司”）于2022年12月23日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了公司董事会、监事会的换届选举，第三届董事会、监事会任期为自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　1、董事长：王跃斌

　　2、董事会成员：王跃斌、王琛、应敏、胡迎江、滕旭（独立董事）、张占江（独立董事）、董望（独立董事）

　　3、董事会各专门委员会情况

　　（1）第三届董事会战略委员会分别为王跃斌、滕旭（独立董事）、胡迎江，其中董事长王跃斌担任主任委员（召集人）。

　　（2）第三届董事会提名委员会成员分别为王跃斌、滕旭（独立董事）、张占江（独立董事），其中张占江担任主任委员（召集人）。

　　（3）第三届董事会审计委员会成员分别为董望（独立董事）、张占江（独立董事）、应敏，其中董望担任主任委员（召集人）。

　　（4）第三届董事会薪酬与考核委员会成员分别为王琛、滕旭（独立董事）、董望（独立董事），其中滕旭担任主任委员（召集人）。

　　二、监事会组成情况

　　1、监事会主席：徐建阳

　　2、监事会成员：徐建阳、王挺（职工代表监事）、施鸣虹

　　三、高级管理人员聘任情况

　　经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任王跃斌先生为公司总经理，聘任王琛、王顺达、王李霞、李琼杏、支崇铮、陈泽鹏为公司副总经理，聘任陈泽鹏为公司董事会秘书，聘任陈俐为公司财务总监，上述高级管理人员任期均为三年，与公司第三届董事会任期一致。高级管理人员的简历见附件1。其中陈泽鹏已经过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格，其董事会任职资格已经取得上海证券交易所备案并无异议审核通过。

　　公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，认为本次聘任的高级管理人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》3.2.2所列情形。符合《公司法》、《上海证券交易所自律监管指引1号规范运作》以及《公司章程》的有关规定。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　四、 联系方式

　　1、 投资者热线：0579-89297839

　　2、 传真：0579-87228555

　　3、 电子邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　4、 联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号

　　五、 公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

　　本次换届完成后，牟晓生先生（独立董事）、李永明先生（独立董事）、吴文仙女士（独立董事）不再担任公司独立董事；陈智贤先生不再担任公司副总经理。截止本报告披露日，牟晓生先生、李永明先生、吴文仙女士均未持有公司股份，陈智贤先生通过公司2022年股权激励计划直接持有公司12万股股票。

　　公司已完成董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。公司对牟晓生先生、李永明先生、吴文仙女士、陈智贤先生在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月26日

　　附件1：高级管理人员简历

　　1、王跃斌先生

　　王跃斌，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、中级工程师。王跃斌先生曾担任永康市现代开采机械厂厂长、永康市王力机械股份有限公司总经理；2001年起任王力集团有限公司董事长；2005年起任王力安防产品有限公司董事长/执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理。

　　2、王琛女士

　　王琛，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任公司董事、副总经理。

　　3、陈泽鹏先生

　　陈泽鹏，男，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。陈泽鹏先生曾任招商银行股份有限公司金华永康支行对公客户经理、同业客户经理；2017年11月加入公司。现任公司董事会秘书、副总经理。

　　4、王顺达先生

　　王顺达，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。王顺达先生曾担任永康市王力机械股份有限公司厂长；2005年起历任王力安防产品有限公司生产总监、生产管理事业部总经理。现任公司副总经理。

　　5、王李霞女士

　　王李霞，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。王李霞女士曾任王力门业有限公司客服主任，2013年起历任王力安防产品有限公司营销总监助理、生产中心副总监、审计中心副总监。现任公司副总经理。

　　6、李琼杏女士

　　李琼杏，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2006年起历任王力安防产品有限公司客服经理、营销事业部总经理。现任公司副总经理。

　　7、支崇铮先生

　　支崇铮，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。支崇铮先生曾任王力门业有限公司生产副总助理、永康市冰神科技有限公司生产经理、浙江加彩工贸有限公司执行董事、王力安防产品有限公司研发总监助理。现任公司副总经理。

　　8、陈俐女士

　　陈俐，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。陈俐曾任浙江中运物流财务经理、浙江王力电动车业财务经理、永康市冰神科技财务经理、王力集团财务经理。现任公司财务总监。