珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2022-043

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十三次会议于2022年12月26日以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月19日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》

　　同意于2023年1月12日（星期四）下午14:30以现场和网络相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本            公告编号：2022-044

　　珠海华金资本股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十次会议于2022年12月26日以通讯方式召开，会议通知于12月19日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、监事会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本             公告编号：2022-045

　　珠海华金资本股份有限公司关于

　　监事辞职及补选非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到监事长周优芬女士、监事李微欢先生提交的书面辞职申请。因工作变动原因，周优芬女士申请辞去公司监事及监事长职务，李微欢先生申请辞去公司监事职务。辞职后，周优芬女士、李微欢先生将不再担任公司任何职务。

　　截止本公告日，周优芬女士、李微欢先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周优芬女士、李微欢先生的辞职申请自送达监事会之日生效。周优芬女士、李微欢先生在公司担任监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对周优芬女士、李微欢先生为公司做出的贡献表示诚挚感谢！

　　为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和本公司章程等相关法律法规，公司监事会提名,拟增补李伟杰先生、彭君舟先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。上述事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月27日

　　附件：监事候选人简历

　　李伟杰：男，1984年5月出生，研究生学历，2017年12月至今任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、财务总监，2018年3月至今任珠海华发集团有限公司董事，2022年10月至今任珠海华发集团有限公司财务总监。

　　彭君舟：男，1971年11月出生，研究生学历。2021年7月加入珠海华发集团有限公司，现任珠海华发集团有限公司首席审计官、珠海华发投资控股集团有限公司监事长、珠海华发城市运营投资控股有限公司监事、珠海华发科技产业集团有限公司监事、珠海光库科技股份有限公司监事会主席等职务，曾在审计署长沙特派办、富力地产集团(广州耀盈房地产开发有限公司)任职。

　　李伟杰先生和彭君舟先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2022-046

　　珠海华金资本股份有限公司关于

　　召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

　　（四）本次股东大会召开时间

　　1、现场会议召开时间：2023年1月12日（星期四）14:30起。

　　2、网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月12日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）本次股东大会的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年1月9日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于股权登记日2023年1月9日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(八)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一） 审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第十届监事会第十次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届监事会第十次会议决议公告》等。

　　（三）特别事项说明

　　上述议案需提请股东大会逐项进行表决；股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）登记时间：2023年1月11日（星期三）上午9:00-下午17:00。

　　（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：梁加庆

　　联系电话：0756-3612810    指定传真：0756-3612812

　　电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com

　　联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部

　　邮政编码：519080

　　六、备查文件

　　1、公司第十届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月12日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年1月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书（复印件有效）

　　兹委托（    ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限公司于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　委托人（签名）：                          委托人持有股数：          股

　　委托人证件号码：                          委托人证券账户号码：

　　受托人（签名）：                          受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　（法人应加盖单位印章）