铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2022-083

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2022年12月23日以通讯表决方式召开。

　　2、本次会议通知于2022年12月16日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

　　3、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议了《关于向控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司于2022年12月27日披露于上海证券交易所《精达股份关于向控股子公司提供担保的公告》。

　　2、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会相关议案尚需提交公司股东大会进行审议，现决定于2023年1月12日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体详见公司于2022年12月27日披露于上海证券交易所《精达股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2022-084

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2022年12月23日以现场表决的方式召开。

　　2.本次应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

　　3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年12月27日披露于上海证券交易所的《精达股份关于向控股子公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：600577            证券简称：精达股份          公告编号：2022-086

　　债券代码：110074            债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月12日9点45分

　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月12日

　　至2023年1月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，详情见公司董事会于2022年12月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年1月9日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。

　　4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使

　　六、 其他事项

　　与会人员住宿及交通费自理

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

　　兹委托______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份          公告编号：2022-085

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于向控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”、“精达股份”）拟对控股子公司在原总担保额度435,000万元人民币的基础上，对铜陵精达里亚特种漆包线有限公司增加30,000万元人民币的担保，对铜陵精迅特种漆包线有限责任公司增加5,000万元人民币的担保，对常州恒丰特导股份有限公司减少25,000万元人民币的担保。

　　●截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币435,000万元（不包含本次担保额度），全部为对子公司提供的担保，占公司2022年9月30日净资产（未经审计）495,370.46万元的87.81%，公司没有逾期的对外担保。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议，请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）为满足公司下属子公司的业务发展需要，2022年12月23日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。董事会同意公司为9家子公司提供总额不超过人民币445,000万元的担保, 在原总担保额度435,000万元人民币的基础上，对铜陵精达里亚特种漆包线有限公司增加30,000万元人民币的担保，对铜陵精迅特种漆包线有限责任公司增加5,000万元人民币的担保，对常州恒丰特导股份有限公司减少25,000万元人民币的担保。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保。

　　本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（二）公司独立董事对本次担保事项进行了审查，发表了同意意见。

　　二、担保额度概述

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　（一）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司

　　1、成立日期：2008年4月10日

　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：18,798.29万元人民币

　　5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

　　6、关联关系：公司控股子公司，持股90%

　　7、主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额182,903.45万元，净资产55,088.44万元，2021年度实现营业收入478,389.19万元，净利润为13,891.11万元（以上数据已经审计）。

　　截止2022年9月30日，资产总额153,965.91万元，净资产54,491.90万元，2022年1-9月营业收入329,332.25万元，净利润为8,310.32万元（以上数据未经审计）。

　　（二）广东精达里亚特种漆包线有限公司

　　1、成立日期：2002年9月16日

　　2、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路18号

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：2,564.33万美元

　　5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、关联关系：公司控股子公司，持股90%

　　7、主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额228,332.63万元，净资产60,471.16万元，2021年度实现营业收入472,719.57万元，净利润为8,180.47万元（以上数据已经审计）。

　　截止2022年9月30日，资产总额174,490.43万元，净资产60,154.97万元，2022年1-9月营业收入310,433.24万元，净利润为3,608.82万元（以上数据未经审计）。

　　（三）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

　　1、成立日期：2003年4月4日

　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

　　3、法定代表人：周俊

　　4、注册资本：23,501万元人民币

　　5、经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额131,578.77万元，净资产65,891.35万元，2021年度实现营业收入169,047.66万元，净利润为14,909.83万元（以上数据已经审计）。

　　截止2022年9月30日，资产总额107,940.38万元，净资产61,348.31万元，2022年1-9月实现营业收入120,059.42万元，净利润为6,192.04万元（以上数据未经审计）。

　　（四）天津精达里亚特种漆包线有限公司

　　1、成立日期：2004年5月20日

　　2、住所：天津东丽经济开发区四纬路

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：1,410.11万美元

　　5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）

　　6、关联关系：公司控股子公司，持股90%

　　7、主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额103,720.12万元，净资产29,807.55万元，2021年度实现营业收入225,787.88万元，净利润为4,967.06万元（以上数据已经审计）。

　　截止2022年9月30日，资产总额87,417.38万元，净资产29,596.14万元，2022年1-9月营业收入170,381.60万元，净利润为2,967.50万元（以上数据未经审计）。

　　（五）铜陵精达新技术开发有限公司

　　1、成立日期：2013年1月11日

　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

　　3、法定代表人：储忠京

　　4、注册资本：5000万元人民币

　　5、经营范围：电线电缆、绝缘材料技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、化工领域的技术开发（除危险品），漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额34,041.66万元，净资产4,836.39万元，2021年度实现营业收入0万元，净利润为-152.46万元（以上数据已经审计）。

　　截止2022年9月30日，资产总额36,793.10万元，净资产4,838.37万元，2022年1-9月实现营业收入0万元，净利润为1.98万元（以上数据未经审计）。

　　（六）江苏顶科线材有限公司

　　1、成立日期：2007年6月27日

　　2、住所：常熟高新技术产业开发区金门路39号

　　3、法定代表人：陈鼎彪

　　4、注册资本：15,525.70万元人民币

　　5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务；道路普通货物运输，从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额42,397.77万元，净资产15,304.86万元，2021年度实现营业收入96,571.09万元，净利润为2,427.70万元（以上数据已经审计）。

　　截止2022年9月30日，资产总额41,478.77万元，净资产16,548.51万元，2022年1-9月实现营业收入97,909.11万元，净利润为1,243.65万元（以上数据未经审计）。

　　（七）铜陵顶科镀锡铜线有限公司

　　1、成立日期：2001年06月15日

　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

　　3、法定代表人：陈鼎彪

　　4、注册资本：10,000万元人民币

　　5、经营范围：合金材料、镀锡线、镀银线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额115,240.46万元，净资产50,080.81万元，2021年度实现营业收入242,828.12万元，净利润为10,016.47万元（以上数据已经审计）。

　　截止2022年9月30日，资产总额104,017.22万元，净资产53,342.76万元，2022年1-9月实现营业收入191,003.36万元，净利润为3,385.26万元（以上数据未经审计）

　　（八）广东精迅里亚特种线材有限公司

　　1、成立日期：2011年1月17日

　　2、住所：佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段广东精工里亚特种线材有限公司厂房一期

　　3、法定代表人：周俊

　　4、注册资本：13,503.8617万人民币

　　5、经营范围：生产经营各种电磁线、裸铜线及电线电缆。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额39,631.47万元，净资产20,505.01万元，2021年度实现营业收入50,429.34万元，净利润为2,915.66万元（以上数据已经审计）。

　　截止2022年9月30日，资产总额34,341.35万元，净资产20,324.00万元，2022年1-9月实现营业收入40,275.71万元，净利润为1,681.24万元（以上数据未经审计）。

　　（九）精达香港国际发展有限公司

　　1、成立日期：2004年11月10日

　　2、住所：香港九龙尖沙嘴东部么地道77号华懋广场10楼

　　3、法定代表人：金军

　　4、注册资本：8,100万美元

　　5、经营范围：除法律禁止外的无限制

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额63,504.44万元，净资产63,439.90万元，2021年度实现营业收入0万元，净利润为4,929.66万元（以上数据已经审计,港币折算为人民币）。

　　截止2022年9月30日，资产总额69,256.68万元，净资产69,192.14万元，2022年1-9月营业收入0万元，净利润为-584.74万元（以上数据未经审计，港币折算为人民币）。

　　三、担保协议情况

　　本次为公司控股子公司提供的担保额度增加后，担保额度增加至人民币445,000万元，为公司预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。担保的协议内容依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

　　四、董事会与独立董事意见

　　1、董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于下属子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

　　2、独立董事发表意见：公司为下属子公司提供担保，有利于其优化融资结构，降低融资成本和良性发展，保证控股子公司的正常生产经营活动的开展，符合公司经营实际和整体发展战略。公司为下属子公司增加担保额度，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。一致同意该项议案并提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币435,000万元（不含本次调整的担额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司2022年9月30日净资产（未经审计）495,370.46万元的87.81%，公司没有逾期的对外担保。

　　截至公告日，公司担保额度具体情况见下表：

　　六、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日