深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002957           证券简称：科瑞技术     公告编号：2022-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年12月26日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年12月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容及《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月27日

　　证券代码：002957         证券简称：科瑞技术         公告编号：2022-091

　　深圳科瑞技术股份有限公司关于为全资

　　子公司申请银行借款提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》，公司为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司（以下简称“科瑞科技”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请2000万元授信额度的授信业务提供全额担保。

　　公司于2022年12月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》，为满足日常经营资金需求，公司子公司科瑞科技拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行授信2,000万元人民币，期限不超过1年，由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为上述子公司银行授信提供担保，并由公司向高新投提供反担保。

　　公司与高新投之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易，且本次反担保金额在上述2022年第三次临时股东大会审批额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　一、反担保情况概述

　　深圳市光明区加大对科技型中小企业的扶持力度，降低企业融资成本，增强金融服务实体经济能力，打造具有光明特色的科技金融服务体系，给与辖区内企业一定的科技金融贷款贴息支持。公司全资子公司科瑞科技符合申请条件，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行授信2,000万元人民币，为增强本次融资的偿债保障，高新投拟为上述融资业务的还本付息义务提供保证担保，同时公司向高新投公司提供相应的反担保。

　　二、担保对象基本情况

　　1、公司名称：深圳市科瑞技术科技有限公司

　　2、成立日期：1996年1月9日

　　3、法定代表人：杨光勇

　　4、注册资本：8,500万元

　　5、注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路九号路科瑞智造产业园B栋301

　　6、经营范围：一般经营项目是：电子元器件制造；电子专用设备制造；住房租赁；非居住房地产租赁；软件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；人工智能硬件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第二类医疗器械销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、与公司的关系：公司直接持有其100%股权，为本公司全资子公司。

　　8、股权结构如下：

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　经查询，科瑞科技不是失信被执行人。

　　三、反担保对象基本情况

　　1、 公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91440300571956268F 成立日期：2011-04-01

　　3、 法定代表人：刘苏华

　　4、 注册资本：700,000 万元人民币

　　5、 注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心3510-23 单元

　　6、 经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

　　7、 股权结构：

　　8、 最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　经查询，高新投不是失信被执行人。

　　关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。

　　四、拟签订担保协议的主要内容

　　公司本次为全资子公司科瑞科技向银行申请综合授信额度提供反担保的方式为连带责任保证担保。截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案将以公司、科瑞科技与授信方、高新投协商后最终签署的合同为准。

　　五、董事会意见

　　本次公司为全资子公司科瑞科技向高新投提供反担保有助于其融资业务顺利实施，本次担保及反担保事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意公司为全资子公司科瑞科技提供反担保。

　　六、独立董事意见

　　公司为全资子公司科瑞科技拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行授信，由高新投为其银行授信提供担保，并由公司向高新投提供反担保，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等规则的有关规定，本次担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此，我们一致同意上述反担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司已审批通过的对外担保额度为50,000万元（对控股子公司成都市鹰诺实业有限公司提供的担保22,000万元，对全资孙公司惠州市鼎力智能科技有限公司提供的担保26,000万元，对科瑞科技提供的担保2,000万元），实际对外担保金额为15,000万元。本次公司向高新投反担保的2000万元在已审批通过的公司为科瑞科技提供的担保额度2,000万元内，未增加实际对外担保金额。

　　本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额43,000万元，占公司2021年度经审计归属于母公司所有者权益247,254.75万元的17.39%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三次会议的独立意见；

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月27日

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　独立董事独立董事关于第四届董事会

　　第三次会议相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司第四届董事会第三次会议的《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下：

　　公司为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行授信，由高新投为其银行授信提供担保，并由公司向高新投提供反担保，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等规则的有关规定，本次担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此，我们一致同意上述反担保事项。

　　独立董事（签字）：

　　曹广忠

　　独立董事（签字）：

　　韦 佩

　　独立董事（签字）：

　　郑馥丽