广东长青（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002616           证券简称：长青集团          公告编号：2022-077

　　债券代码：128105           债券简称：长集转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2022年12月20日以电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议于2022年12月26日在公司以现场方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席高菁女士主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果： 同意3票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　本议案具体内容详见2022年12月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2023年度对外担保额度的议案》；

　　表决结果： 同意3票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求；为关联方提供担保是由于公司对外转让该被担保对象100%股权后的遗留业务所致，目前担保方变更手续正在办理中，且相关交易对手方已出具反担保函，担保风险可控。本事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案具体内容详见2022年12月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度对外担保额度的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

　　三、审议通过《关于2023年度关联交易额度的议案》；

　　表决结果： 同意3票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　经审核，监事会认为：公司关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司利益的行为。

　　本议案具体内容详见2022年12月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度关联交易额度的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

　　表决结果： 同意3票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合财政部颁发的会计准则以及上市公司有关要求的规定，且符合公司现状以及未来发展需要，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案具体内容详见2022年12月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　公司第五届监事会第二十八次会议决议

　　广东长青（集团）股份有限公司监事会

　　2022年12月26日

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2022-078

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司关于

　　2023年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月26日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　为满足日常经营资金需求，优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及下属子公司拟向银行申请 2023年度综合授信额度总额不超过人民币 40亿元，其中公司本部申请不超过30亿元，有效期自股东大会审议通过本议案之日起至2023年12月31日止。

　　综合授信额度范围内办理包括但不限于短期流贷、中期流贷、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁、保理、保函、押汇、出口代付等业务。以上综合授信形式包括纯信用授信、集团总部担保授信以及集团内部子公司间互保授信，在特定项目上除了公司为子公司担保、子公司之间互保外，还可以用项目资产作为抵押。

　　授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权董事长何启强先生在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，并根据特定项目的需要，同意其用资产作为抵押进行融资，无需再报董事会批准。

　　二、申请银行综合授信的必要性

　　上述综合授信用于公司日常经营业务和公司发展的需要，有利于公司持续经营，促进公司发展，因此上述综合授信是合理和必要的。

　　三、对公司的影响

　　公司本次申请银行综合授信是为了促进公司日常经营业务的稳定发展，提升经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响。

　　备查文件:

　　1、第五届董事会第二十八次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月26日

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2022-076

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2022年12月20日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2022年12月26日在公司以现场与通讯方式召开，应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票；

　　本议案具体内容详见2022年12月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2023年度对外担保额度的议案》；

　　表决结果： 同意3票 ；反对： 0票；弃权： 0 票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。

　　本议案具体内容详见2022年12月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度对外担保额度的公告》。

　　独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

　　三、审议通过《关于2023年度关联交易额度的议案》；

　　表决结果： 同意3票 ；反对： 0票；弃权： 0 票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。

　　本议案具体内容详见2022年12月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度关联交易额度的公告》。

　　独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票；

　　独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本议案具体内容详见2022年12月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

　　五、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。

　　本议案具体内容详见2022年12月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二十八次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月26日