深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002816          证券简称：和科达         公告编号：2022-095

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于二二二年十二月二十二日以电话、微信等方式发出，会议于二二二年十二月二十六日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事曾麒麟、独立董事纪贵宝、刘程以通讯方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长并授权办理工商变更的议案》。

　　经公司2022年第二次临时股东大会选举，孟宇亮先生、金文明先生、王蓓蓓女士补选为公司第四届董事会非独立董事。经审议，与会董事一致选举孟宇亮先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孟宇亮先生的简历详见本公告附件一。

　　孟宇亮先生当选第四届董事会董事长后，根据《公司章程》等相关规定，公司法定代表人变更为孟宇亮先生。公司董事会授权管理层或管理层委派人士办理工商变更登记。

　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司第四届董事会专门委员会调整后人员组成如下：

　　（1）董事会战略委员会：由 3名董事组成

　　主任委员：孟宇亮，委员：金文明、王蓓蓓

　　（2）董事会提名委员会：由 3 名董事组成

　　主任委员：纪贵宝（独立董事），委员：孟宇亮、刘程

　　（3）董事会薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成

　　主任委员：纪贵宝（独立董事），委员：金文明、刘程

　　（4）董事会审计委员会：由 3 名董事组成

　　主任委员：纪贵宝（独立董事），委员： 刘程、孟宇亮

　　上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　经审议，公司董事会同意修订《公司章程》，同时提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会授权管理层办理修订后的《公司章程》备案登记手续。

　　修改前后的条款对比详见2022年12月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-096），修订后的《公司章程（2022年12月）》于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　经审议，公司董事会同意修订《董事会议事规则》。修订后的《董事会议事规则（2022年12月）》于2022年12月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　经审议，董事会同意公司于2023年1月12日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，将相关议案提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-097）于2022年12月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月27日

　　附件一：

　　孟宇亮: 男，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，汉族，本科学历。现任珈伟新能源股份有限公司董事、阜阳泉赋企业管理有限责任公司总经理、上海潮赋环保科技有限公司执行董事、上海天赋宝林资产管理有限公司执行董事。

　　截至本公告日，孟宇亮先生未持有本公司股份，在公司实际控制人赵丰所控制的青岛丰启环保新能源科技有限公司担任董事，与公司其他持股5%以上的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，孟宇亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。孟宇亮先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，孟宇亮先生未曾被认定为“失信被执行人”。

　　证券代码：002816          证券简称：和科达         公告编号：2022-096

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2022年12月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对公司章程有关章节及相关内容进行修订。现将具体内容公告如下：

　　一、 章程修订内容

　　注：修订后的《公司章程》通篇将“总裁”修订为“总经理”，“副总裁”修订为“副总经理”。

　　二、除上述内容修订外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程（2022年12月）》于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过后生效，并提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会授权管理层办理修订后的《公司章程》备案登记手续。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月27日

　　证券代码：002816          证券简称：和科达         公告编号：2022-097

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，兹定于2023年1月12日15:00召开2023年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2023年1月12日（星期四）15:00

　　2、网络投票时间：2023年1月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月12日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月12日9:15--15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年1月5日（星期四）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2023年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详细内容请见公司于2022年12月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-095）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-096）、《公司章程（2022年12月）》、《董事会议事规则（2022年12月）》等相关公告。

　　上述议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2023年1月6日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　（二）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2023年1月6日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　邮政编码：518109

　　联系传真：0755-2980906

　　（四）会议联系方式

　　会议咨询：公司证券部

　　联系人：沈颖涛、王萌

　　联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

　　电子邮箱：hekedazqb@163.com

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年12月27日

　　附件一：

　　授权委托书

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司：

　　兹委托       （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人姓名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　委托人签名（或盖章）

　　附注：

　　1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字，自然人股东由委托人签字。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二：

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年1月6日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月12日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年1月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002816          证券简称：和科达         公告编号：2022-098

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于持股5%以上股东部分股份解除司法冻结暨被动减持完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东益阳市瑞和成控股有限公司（以下简称“瑞和成”）因与公司原控股股东、实际控制人覃有倘先生、龙小明先生、邹明女士的合同纠纷，被广东省深圳市中级人民法院裁定强制执行的尚余669,311股未执行，可能存在自原公告披露之日起六个月内被动减持的情况，具体内容详见公司于2022年11月7日披露的《关于持股5%以上股东被动减持股份及可能存在继续被动减持的预披露的公告》（公告编号：2022-076）。

　　公司于近日收到股东瑞和成出具的《关于部分股份解除司法冻结暨被动减持完成的告知函》，截至2022年12月23日，瑞和成持有的公司部分股份解除司法冻结且被动减持已全部完成（债权人对于剩余的58股将放弃变现），现将具体情况公告如下：

　　一、股东股份解除司法冻结的基本情况

　　1、本次解除司法冻结基本情况

　　注：上表“占其所持股份比例”是以10,960,300股为基数计算。

　　2、股东股份累计被冻结情况

　　截至本公告披露日，瑞和成所持股份累计被冻结情况如下：

　　二、股东被动减持情况

　　公司持股5%以上股东瑞和成由于与覃有倘、龙小明、邹明协议转让股权交易的合同纠纷于2022年9月16日被广东省深圳市中级人民法院裁定：强制拍卖、变卖及变价被执行人益阳市瑞和成控股有限公司的和科达1,668,011股无限售流通股以清偿债务。2022年10月28日，瑞和成持有公司的998,700股股票以集中竞价的方式被强制执行卖出；2022年11月17日，瑞和成持有的公司32,000股股票以集中竞价方式被强制执行卖出；2022年11月22日，瑞和成持有公司的249,000股股票以大宗交易的方式被强制执行卖出，具体内容详见公司于2022年11月7日、2022年11月19日、2022年11月24日披露的《关于持股5%以上股东被动减持股份及可能存在继续被动减持的预披露的公告》、《关于持股5%以上股东部分股份解除司法冻结及权益变动暨变动超过1%的公告》、《关于持股5%以上股东部分股份解除司法冻结及股东权益变动的公告》。

　　1、本次股份变动情况

　　2、股东减持前后持股情况

　　三、其他情况说明及风险提示

　　1、 瑞和成本次减持未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

　　2、 瑞和成不属于公司的控股股东，本次股份减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　3、 因瑞和成与覃有倘、龙小明、邹明（以下简称“原控股股东”）协议转让股权交易中双方存在分歧，导致瑞和成应付给覃有倘、龙小明、邹明股权转让尾款合计人民币2,000万元逾期，原控股股东向深圳国际仲裁院提起仲裁，深圳国际仲裁院于2021年10月15日出具《仲裁书》裁定瑞和成应向原控股股东支付股权转让款、利息及仲裁费等合计人民币20,351,799.68元（违约金另计）。由此事项导致瑞和成持有的公司股票分别于2021年7月1日被深圳市龙华区人民法院冻结998,758股、2021年12月3日被深圳市中级人民法院冻结669,253股，并于2022年9月16日被广东省深圳市中级人民法院裁定强制拍卖、变卖及变价被执行人益阳市瑞和成控股有限公司的和科达1,668,011股以清偿债务。截止目前，前述股份已被以集中竞价和大宗交易的方式强制执行卖出1,667,953股，尚余58股。经与瑞和成核实，债权人对于剩余的58股将放弃变现，故本次被动减持公司股票已全部完成。

　　4、 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

　　2、持股5%以上股东每日持股变化明细；

　　3、瑞和成出具的《关于部分股份解除司法冻结暨被动减持完成的告知函》。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日