北京青云科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688316        证券简称：青云科技        公告编号：2022-055

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年12月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席8人，董事甘泉、林源、何熙琼因工作原因未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张腾出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.00议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　3.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.09议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.10议案名称：本次发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于<北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于<北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于<北京青云科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于<北京青云科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、以上议案中，议案2、3、4、5、6、7、8、9、10、11为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。

　　2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

　　律师：吴楷莹、殷欣宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京青云科技股份有限公司董事会

　　2022年12月27日