重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2022-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第二十三次会议于2022年12月26日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2022年12月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

　　同意修订公司《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《信息披露管理制度》。

　　二、《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。

　　同意修订公司《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《重大信息内部报告制度》。

　　三、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　四、《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。

　　同意修订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

　　五、《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　同意修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　六、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

　　同意修订公司《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》。

　　七、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。

　　同意修订公司《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会秘书工作细则》。

　　八、《关于制定公司<董事履职评价实施细则>的议案》。

　　同意制定公司《董事履职评价实施细则》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、《关于制定公司<组织架构管理制度>的议案》。

　　同意制定公司《组织架构管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、《关于制定公司<销售管理制度>的议案》。

　　同意制定公司《销售管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十一、《关于制定公司<信息系统管理制度>的议案》。

　　同意制定公司《信息系统管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2022-070

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年12月26日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，通过了《关于制定公司<董事履职评价实施细则>的议案》。

　　为进一步完善董事履职评价工作，同意公司《董事履职评价实施细则》。

　　表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司监事会

　　2022年12月27日