山东高速股份有限公司关于 公司独立董事刘剑文先生辞职的公告

　　证券代码：600350                    证券简称： 山东高速                 编号：临2022-087

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月25日收到公司独立董事刘剑文先生的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关独立董事连任时间的规定，刘剑文先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，向公司董事会提请辞去独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。

　　鉴于刘剑文先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，刘剑文先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专业委员会的相应职责。公司将依据有关法律法规和公司章程的规定履行相应程序，选举新任独立董事。

　　刘剑文先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为保护中小股东合法权益、促进公司发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对刘剑文先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年月12日27日