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淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002408        证券简称:齐翔腾达        公告编号:2022-121

  债券代码:128128        债券简称:齐翔转2

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议的通知情况

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会通知已于2022年12月10日分别在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  二、会议的召开情况

  1、会议召集人:公司第五届董事会。

  2、现场会议召开时间:2022年12月27日14:00。

  网络投票时间为:2022年12月27日9:15—15:00。

  交易系统进行网络投票时间:2022年12月27日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

  3、会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路206号18楼会议室。

  4、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、主持人:公司董事长车成聚先生。

  6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人28人,代表股份1,428,996,349股,占公司总股份的50.2674%。其中出席现场会议的股东及股东代理人4人,代表股份1,410,384,976股,占公司总股份的49.6127%;通过网络有效投票的股东24人,代表股份18,611,373股,占公司总股份的0.6547%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  四、提案审议表决情况

  本次会议采用现场和网络投票表决方式,形成以下决议:

  1、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》

  表决情况:

  同意1,428,528,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9672%;

  反对179,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0125%;

  弃权288,884股,占出席会议所有股东所持股份的0.0202%。

  其中中小股东表决情况:

  同意18,286,169股,占出席会议中小股东所持股份的97.5035%;

  反对179,320股,占出席会议中小股东所持股份的0.9562%;

  弃权288,884股,占出席会议中小股东所持股份的1.5404%。

  表决结果:该议案审议通过。同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合 伙)为本公司2022年度外部审计机构。

  五、法律意见

  广东华商(龙岗)律师事务所杨文杰和高秉政律师通过视频参会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

  2、广东华商(龙岗)律师事务所对公司2022年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  2022年12月28日

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