成都高新发展股份有限公司第八届 董事会第五十七次临时会议决议公告

　　证券代码：000628          证券简称：高新发展         公告编号：2022-71

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　　公司第八届董事会第五十七次临时会议通知于2022年12月23日以书面等方式发出。本次会议2022年12月27日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、冯东、贺照峰、胡强、申书龙、杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

　　会议选举公司董事胡强先生（简历附后）为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月二十八日

　　附件：

　　胡强先生简历

　　胡强    男    1985年生    清华大学电子工程系工学博士   高级工程师

　　现任公司副董事长、董事，公司控股子公司成都森未科技有限公司董事长，成都高投芯未半导体有限公司执行董事、总经理。胡强先生是成都森未科技有限公司创始人，曾任成都森未科技有限公司董事长、总经理。

　　胡强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡强先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。胡强先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。