永安期货股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货   公告编号：2022-071

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年12月27日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年12月22日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《永安期货股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于与公司经营层签订岗位聘任协议及经营业绩责任书的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于审议公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月27日

　　证券代码：600927        证券简称：永安期货     公告编号：2022-069

　　永安期货股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书黄峥嵘先生出席会议；公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、吕仙英女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于在担保额度内增加被担保对象的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案5为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，均表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：杜闻、贺嘉贝

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货   公告编号：2022-070

　　永安期货股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年12月27日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年12月22日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《永安期货股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于与公司经营层签订岗位聘任协议及经营业绩责任书的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于审议公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事黄志明回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司期货交易咨询业务管理办法>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于审议<永安期货股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2022年12月27日