台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于一级子公司资产拍卖的进展公告

　　证券代码：002366                          证券简称：*ST海核                      公告编号：2022-112

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）根据山东省烟台市莱山区人民法院裁定批准《烟台台海玛努尔核电设备有限公司等三家公司实质合并重整计划》（以下简称“《重整计划》”）中相关规定，拟对部分合同资产、应收账款等低效资产以网络拍卖方式进行公开处置变现，处置变现所筹集的资金将用于支付重整费用、清偿债务及补充流动资金，具体内容详见公司于2022年12月9日披露的《台海核电关于一级子公司处置资产的公告》、《台海核电关于一级子公司资产拍卖的公告》（公告编号：2022-096/097）。

　　烟台台海核电管理人于2022年12月15日16时至2022年12月16日16时在京东拍卖破产强清平台对以2021年3月8日为基准日评估的烟台台海核电清算价值1.41亿元的资产包进行第一次公开拍卖，因第一次公开拍卖无人竞买导致流拍，烟台台海核电管理人于2022年12月23日16时至2022年12月24日16时在京东拍卖破产清强平台进行上述资产包进行第二次公开拍卖，同时对烟台台海核电拟处置的容器类设备及锻件等项目资产进行第一次公开拍卖，具体内容详见公司于2022年12月17日披露的《台海核电关于一级子公司资产拍卖的进展公告》（公告编号：2022-102）。现就相关拍卖进展公告如下：

　　一、资产拍卖成交情况

　　拍卖的以2021年3月8日为基准日评估的烟台台海核电清算价值1.41亿元的资产包第二次公开拍卖竞价期限届满前竞买人青岛军民融合发展集团有限公司以第二次竞拍的起拍价69,286,639.94元竞拍成交，并已签署拍卖成交确认书，竞价成交价余款将于2023年3月31日前支付完毕。具体明细如下：

　　拍卖的以2022年9月30日为基准日的烟台台海核电账面净值为6.51亿元的容器类设备及锻件等项目资产第一次公开拍卖竞价期限届满前竞买人青岛军民融合发展集团有限公司以第一次竞拍的起拍价650,889,583.53元竞拍成交，并已签署拍卖成交确认书，竞价成交价余款将于2023年3月31日前支付完毕。具体明细如下：

　　二、对上市公司的影响

　　本次资产处置以优化资产结构、提高资产收益率、减少亏损源、提升盈利能力为目标。烟台台海核电将严格按照企业会计准则及相关规定进行会计处理，会计处理及具体影响金额最终以会计师事务所审计结果为准。

　　三、风险提示

　　1.公司因2021年度经审计的期末净资产为负值，触及《上市规则》第9.3.1条第（二）项的规定，公司股票交易已于2022年5月6日被实施退市风险警示，详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2022-024）。

　　2.公司因中喜会计师事务所对公司2021年度财务报告出具的审计报告中显示公司持续经营能力存在不确定性，且公司自2019年度至今连续三个会计年度扣除非经常性损益净利润均为负值，触及《上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票交易已于2022年5月6日被叠加实施其他风险警示，详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2022-024）。

　　3.根据《上市规则》第 9.3.11 条的规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第9.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司2022年度出现前述六个情形之一，公司股票将被终止上市。

　　公司将严格按照《上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

　　2022年12月28日