安徽鑫科新材料股份有限公司 九届三次董事会决议公告

　　证券代码：600255          证券简称：鑫科材料          编号：临2022-093

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届三次董事会会议于2022年12月27日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于拟注销合营公司的议案》。

　　安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司（以下简称“科汇铜合金”）系鑫科材料之合营公司。因科汇铜合金经营期限届满，经各股东协商一致，拟授权公司管理层办理相关清算及注销手续。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：600255          证券简称：鑫科材料           编号：临2022-092

　　安徽鑫科新材料股份有限公司关于

　　控股股东股份协议转让过户完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2022年12月27日收到公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）的通知，其与四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称“四川融鑫”）签订的《股份转让协议》，将其持有的鑫科材料全部股份176,959,400股（占公司已发行股份总数的9.80%）转让给四川融鑫，相关股份转让过户登记手续已于2022年12月26日办理完毕，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。

　　一、 本次股份协议转让的基本情况

　　2022年8月18日，公司控股股东船山文化与四川融鑫签订了《股份转让协 议》，船山文化将持有鑫科材料全部股份176,959,400股（占公司已发行股份总数的9.80%）转让给四川融鑫，每股转让价格为人民币2.88元（该单价金额为小数点后两位金额，实际金额为2.882017005元），标的股份转让总价款为人民 币5.1亿元（大写：人民币伍亿壹仟万元整）。

　　此外，2022年7月5日，四川融鑫与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》，拟认购上市公司非公开发行股份5.1亿股，占发行后总股本的22.02%。 本次非公开发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会的审议通过以及取得 有关审批机关的批准或核准。本次协议转让和上述非公开发行完成后，四川融鑫 在公司拥有的权益股份合计为29.67%，未超过30%，不触发要约收购义务。

　　具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号临 2022-062）。

　　二、 股份过户完成及协议转让前后持股情况

　　根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让已于2022年12月26日完成了过户登记手续。

　　本次股份协议转让过户完成前后，船山文化与四川融鑫持有的公司股份变动 情况如下：

　　本次股份协议转让过户完成后，公司控股股东将由船山文化变更为四川融鑫，实际控制人由李瑞金女士变更为三台县国有资产监督管理办公室。

　　三、 其他相关说明

　　本次交易不会影响公司的正常生产经营，同时也不存在损害公司及中小投资 者利益的情形。公司将保持核心管理团队的稳定性，确保公司经营管理和业务的正常开展。

　　本次协议转让符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　四、 备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月28日