中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2022-97

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议于2022年12月26日以通讯方式召开。

　　2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年12月12日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

　　3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经记名投票，审议通过了以下议案：

　　1.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　2.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　3.《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司信息披露管理办法》。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　4.《2022年度内部审计工作报告》

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司董事会

　　2022年12月28日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2022-98

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十三次会议于2022年12月26日以通讯方式召开。

　　2.会议通知：会议通知及会议材料已于2022年12月12日以邮件方式发出。

　　3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经记名投票，审议通过了以下议案：

　　1.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　2.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　3.《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司信息披露管理办法》。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年12月28日