国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601399         证券简称：国机重装       公告编号：临2022-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年12月27日以通讯方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司审计法律部主要负责人调整的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月28日